9898 відвідувачів онлайн
Кожен день ми стаємо свідками захоплюючих новин про викриття чиновників та підприємців, які вдаються до махінацій. Лише останній місяць став багатим на резонансні справи, зокрема, обвинувачення посадовців у розкраданні зерна на 1,9 млн грн на Закарпатті та виділення фіктивних виплат військовим. У Дніпропетровській області з'ясувалося, що депутатка облради займалася фіктивною мобілізацією, а на Київщині організована група осіб незаконно заволодівала лісовими землями. Історії махінацій охоплюють різні сфери: від військових частин до сільських рад, що наголошує на системних проблемах з корупцією. Кожна з цих махінацій мала значні негативні наслідки для державного бюджету, але стоять на шляху успішному розвитку держави.

Як викрили махінації з зерном у Закарпатті?

Національна поліція виявила розкрадання зерна на Закарпатті за участю посадовців Національної академії аграрних наук. Було розтрачено 300 тонн зерна вартістю 1,9 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто причетний до фіктивної військової служби у Дніпропетровській області?

Працівники ДБР виявили, що депутатка обласної ради Дніпропетровщини фіктивно мобілізувалася до війська задля політичного іміджу та незаконних виплат з держбюджету. Вона буде притягнута до суду.

Які збитки завдала махінація із землями лісового фонду на Київщині?

Організована група заволоділа землями лісового фонду на Київщині, завдавши збитків державі в сумі понад 38 млн грн. П'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру. Це одна з наймасштабніших справ по махінаціях із землею на Київщині.

Які схеми розкрито на Житомирщині з виплатами військовим?

На Житомирщині бухгалтер військової частини незаконно привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду. Працівники ДБР та СБУ викрили його діяльність та повідомили про підозру, що дозволить повернути кошти державі.

Яка роль керівництва Держпродспоживслужби у махінаціях зі службовим житлом?

Начальнику Головного управління Держпродспоживслужби Вінниччини та його колезі повідомлено про підозру у вимаганні грошей за видачу службового житла. Це приклад системної корупції, яка негативно впливає на соціальну справедливість.

Які наслідки можуть бути для посадовців Львівщини за махінації у шахті?

П’ятьом посадовцям шахти на Львівщині, які причетні до махінацій з видобутком вугілля, загрожує серйозне покарання. Обвинувачення включає розтрату коштів, що завдали значних збитків державі на мільйони гривень.

Чому підприємства на Дніпропетровщині не сплачували ПДВ?

Колишні керівники податкової служби Дніпропетровщини допомогли підприємствам уникнути сплати ПДВ, завдавши державі збитків понад 56 млн грн. Їхньою незаконною діяльністю вже займаються правоохоронці.

докладніше

Фоторепортажі махінації

Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ. ФОТО Блоковано схему привласнення 5 тис. га землі в трьох областях України, збитки становлять майже 80 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Процедуру відчуження "супроводжували" посадовці Держгеокадастру, які діяли на замовлення менеджменту великого агрохолдингу. 3 711 13 Події

Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці". ВІДЕО+ФОТОрепортаж Понад 20 млн грн лише на одній угоді: СБУ викрила на Львівщині корупційну схему привласнення коштів "Укрзалізниці". ВІДЕО+ФОТОрепортаж Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм розкрадання коштів керівництвом регіональної філії "Львівська залізниця". Спільно з підрядником вони привласнили понад 20 млн грн. Протиправну схему планували розповсюдити на інші підрозділи "Укрзалізниці". 3 995 7 Події

Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на теплопостачанні лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району Луганщини. 5 536 16 Події

Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж Двоє киян виманили майже $3 млн в інвесторів, імітуючи участь у біржових торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах. 5 127 19 Події

Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп'ютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала корупційну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю навчального обладнання для дітей за програмою "Нова українська школа". 2 675 13 Події

Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів. 2 140 4 Події

У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм "тінізації" національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів. 3 460 26 Події

Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ. ФОТОрепортаж Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила корупційну схему в сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками і дійовими особами ДУ Держгеокадастру в Запорізькій області. 7 740 7 Події

"Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО "Мільярдер з нетрів": фірма, що купила за 1,1 млрд грн готель "Дніпро", зареєстрована в старому будинку в Броварах і декларує $187 тис. річного доходу, - Братущак. ФОТО Фірма ТОВ "Смартленд", яка виграла аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн, зареєстрована в старому будинку в Броварах. Більше того, за 2018 рік вона задекларувала 187 тис. дол. Річного доходу. У цьому випадку, найімовірніше, йдеться про використання "прокладки", щоб не світити гроші, з яких не були сплачені податки. 36 055 82 Політика України

Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж Переселенці організували роботу інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. 9 106 22 Події

СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн. ФОТОрепортаж СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила фінансові махінації підрядників з бюджетними коштами на мільйони гривень на будівництві доріг державного значення. 3 969 9 Події

ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ. ФОТОрепортаж ОГП підозрює трьох підприємців у привласненні 12 млн під час будівництва казарм для ЗСУ. ФОТОрепортаж Правоохоронці повідомили про підозру трьом керівникам підприємств за фактами розкрадання коштів, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців. 4 070 15 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж Прокуратура Києва завершила слідство стосовно екскерівника заводу "Маяк", який намагався заробити $2,5 млн на продажу майна "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу "Маяк", викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна "Укроборонпрому" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). 1 868 2 Суспільство

СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі. ФОТО СБУ викрила розкрадання 2,5 млн на реконструкції паркової зони в Дніпрі. ФОТО Служба безпеки України виявила завдання мільйонних збитків бюджету Дніпра під час реконструкції зони відпочинку. 6 132 29 Події

Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО Схему привласнення 5,7 млн грн допомоги родичам померлих пенсіонерів викрито на Донеччині, - Офіс генпрокурора. ФОТО Викрито злочинну групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи державними коштами допомоги для родичів померлих пенсіонерів. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) та обрання запобіжного заходу. 5 264 9 Події

Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали нашого співвітчизника, який видавав себе за іншу людину. 9 090 35 Події

Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж Шахраї створили веб-ресурс для махінацій на фінансових ринках зі щомісячним обігом у $100 тис., - кіберполіція. ФОТОрепортаж Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів. 6 668 24 Події

Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ. ФОТОрепортаж Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітники СБ України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовими особами Одеської міськради та комунального підприємства. 2 986 16 Події

Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж Викрито Київський конвертцентр, який відмивав 1 млрд грн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітники СБУ в Києві на виконання вказівки президента України щодо протидії "тінізації" економіки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд гривень на рік. 4 624 16 Події

Центр мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн, ліквідовано на Миколаївщині. ФОТО Центр мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн, ліквідовано на Миколаївщині. ФОТО Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з митниками та прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, за сприяння якого компанії реального сектору економіки в 2017-2018 рр. загалом занизили вартість імпортованих товарів на суму понад 100 млн грн. 1 923 3 Суспільство

Екс-інспектори ДАІ, які пробули в зоні АТО по місяцю, оформили статус УБД, інвалідність за гіпертонічний криз та держвиплати: тепер намагаються отримати допомогу з бюджету. ДОКУМЕНТ Екс-інспектори ДАІ, які пробули в зоні АТО по місяцю, оформили статус УБД, інвалідність за гіпертонічний криз та держвиплати: тепер намагаються отримати допомогу з бюджету. ДОКУМЕНТ Троє екс-інспекторів ДАІ, які перебували по місяцю в зоні АТО, оформили собі інвалідність 2 групи за гіпертонічний криз, держдопомогу за інвалідність, пов'язану із захистом батьківщини, статус учасника бойових дій і тепер намагаються отримати допомогу з облбюджету. 15 921 148 Суспільство

Керівник апарату суду та екс-прокурор незаконно відчужували державну нерухомість на свою користь, - прокуратура. ФОТО Керівник апарату суду та екс-прокурор незаконно відчужували державну нерухомість на свою користь, - прокуратура. ФОТО Керівника апарату районного суду м. Києва та колишнього прокурора затримано за підозрою у незаконному відчуженню об’єктів державної та комунальної власності 6 303 8 Події

Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинено діяльність центру мінімізації митних платежів. 3 415 3 Події

НАБУ і САП опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель заводу "Краян". ІНФОГРАФІКА НАБУ і САП опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час продажу будівель заводу "Краян". ІНФОГРАФІКА З огляду на значний суспільний резонанс і з метою припинення численних спекуляцій, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура представили детальну схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету під час  продажу будівель ВАТ "ХК "Краян". 8 813 8 Події

Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ. ФОТО Шахраї незаконно привласнили нерухомість і землю в Київській області на суму понад 70 млн грн, - СБУ. ФОТО Співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу завдань з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували механізм незаконного відчуження нерухомості і землі з використанням державних електронних інформаційних ресурсів. 6 528 6 Події

Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Центр мінімізації митних платежів, що надавав своїм "клієнтам" широкий спектр послуг, ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів та вилучили готівки на суму понад 1,6 млн грн. 1 471 1 Події

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який діяв на території м.Києва та інших регіонів України. 4 113 4 Події

На Луганщині податківці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ на суму понад 2 млн грн. ФОТОрепортаж На Луганщині податківці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ на суму понад 2 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в Луганській області припинили незаконний експорт продукції та запобігли відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 2 млн грн. 1 122 0 Події

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн грн. ФОТОрепортаж У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції в м.Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 282 млн грн. 2 943 3 Події

импорт незаконный Податківці викрили схему незаконного імпорту з Китаю, вилучено товарів на 7 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції міста Києва запобігли спробі імпорту з Китаю через фіктивне підприємство партії запчастин до велосипедів вартістю близько 7 млн грн. 10 080 24 Події

бумаги мусорные ценные Поліція і прокуратура викрили схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів на суму майже 25 млрд грн. ФОТОрепортаж Нацполіція спільно з Генпрокуратурою викрили злочинну схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму необґрунтовано завищеної капіталізації майже 25 млрд грн. 14 097 29 Події

емельянов Син судді Ємельянова вчиться в елітному інституті в Швейцарії, а весілля зіграв у старовинному палаці у Відні, - "Схеми". ФОТОрепортаж Журналісти вважають, що розірвання шлюбу судді Артура Ємельянова з дружиною Світланою може бути фіктивним і було здійснено для уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене тепер уже на колишню дружину. 25 109 105 Політика України

обыск У Дніпрі співробітники банку привласнили майже 1,5 млн грн клієнта, що були на його депозитному рахунку, - Нацполіція. ФОТО У Дніпрі співробітники обласного управління захисту економіки і слідчі обласного управління поліції викрили посадових осіб відділення одного з банків, які привласнили майже півтора мільйона гривень особистих коштів клієнта банку, що були на депозитному рахунку. 11 337 14 Події

таможня В Одеській області розкрито схему незаконного ввезення товарів у країну, вилучено одяг світових брендів на суму понад 12 мільйонів. ФОТОрепортаж В Одеській області співробітники Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури спільно з управлінням захисту економіки Національної поліції і відділом Південного регіонального управління Державної прикордонної служби та розкрили схему з ввезення в країну товарів поза митним контролем. 8 775 10 Події

гуманитарка Податківці на Київщині викрили посадових осіб благодійної організації, які незаконно продавали гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж У Київській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб однієї з благодійних організацій, які незаконно торгували товарами, ввезеними в країну як гуманітарна допомога. 4 088 11 Події

обыск У Луганській області чиновники нараховували пенсії померлим громадянам, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Луганській області співробітники управління захисту економіки Національної поліції спільно з СБУ та слідчими обласного управління НПУ викрили посадових осіб управління Пенсійного фонду в Кремінському районі та управління праці і соціального захисту Кремінської райдержадміністрації, які відновили і нараховували пенсійні виплати померлим особам. 7 369 23 Події

обыск У Києві викрили схему, за якою було привласнено понад 113 млн грн держпідприємства, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Києві співробітники управління захисту економіки Національної поліції та Головного Слідчого управління Генеральної прокуратури викрили злочинну схему, за якою було привласнено понад 110 мільйонів гривень "Київського електровагоноремонтного заводу". 9 006 34 Події

гфс Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом 60 млн гривень на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж В Івано-Франківській області співробітники податкової міліції ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад 60 мільйонів гривень. 1 931 5 Політика України

налоги Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 200 млн грн. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Київської області спільно з обласною прокуратурою викрили роботу центру мінімізації митних платежів з обігом близько 200 мільйонів гривень. 4 205 9 Події

таможня Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 мільйонів гривень. 3 678 2 Фоторепортаж

мука Податківці викрили групу осіб, які допомагали компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків. 6 818 23 Події

деньги взятка Прокурора, що пропонувала поліцейським 260 тис. грн, затримано у Львові. ФОТОрепортаж У Львові затримали прокурора під час отримання хабара. 25 230 46 Раніше у тренді: Хабарники

гфс Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО Київські податківці спільно з Національною поліцією ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів із використанням криптовалют. 22 306 38 Політика України

карточки Колишні співробітники "Приватбанку" налагодили схему розкрадань у фінустанові, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж Столичні правоохоронці викрили злочинну групу колишніх працівників КБ "Приватбанк", які організували схему незаконного заволодіння банківськими коштами. 20 952 23 Суспільство

паспорт Схему легалізації громадян РФ, які перебувають у розшуку, викрито в Києві. ФОТО Національна поліція викрила схему з легалізації в Україні громадян Росії, які у себе на батьківщині перебувають у розшуку. Схемою скористалися п'ять осіб, у тому числі два високопоставлені чиновники правоохоронних органів РФ. 16 862 23 Політика України

сахар торговля гфс Податківці в Запорізькій області викрили підприємця, який незаконно продав цукру більш ніж на 70 млн грн. ФОТОрепортаж У Запорізькій області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою викрили підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах під час продажу оптових партій цукру. 5 605 24 Події

конвертцентр гфс Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн. ФОТОрепортаж У Львівській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 мільйони гривень. 3 041 1 Події

печати Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж У Харківській області співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) і прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 124 мільйони гривень. 5 061 2 Економіка

Сторінка 2 з 4