РУС
11395 посетителей онлайн
Отмывание денег остается одной из главных проблем для защиты финансовых и экономических систем многих стран мира. В Испании вскрыта преступная сеть, вовлекшая украинских беженок в незаконные финансовые операции. Международные правоохранительные органы активно борются с такими явлениями, что подтверждается недавними арестами в Испании и наивысшими судебными разбирательствами в Сербии, где экс-генерал СБУ Наумов обвинен в отмывании денег. В Украине активно работают НАБУ и Нацполиция, разоблачая коррупционные схемы и отмывание бюджетных средств. В центре внимания остаются финансовые махинации, связанные с онлайн-казино и офшорными счетами. В свете всех этих событий борьба с отмыванием денег приобретает все большую актуальность и требует международного сотрудничества и усиления законодательства.
Какие методы использовались для отмывания денег в Испании?
В Испании криминальные группы использовали украинских женщин для отмывания денег через финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр. Эти схемы обеспечивались сложным механизмом переводов и финансовых манипуляций.
Какова роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег?
Международные организации играют ключевую роль, координируя действия между странами для выявления и ликвидации схем отмывания денег. Сотрудничество позволяет более эффективно пресекать такие преступления.
Какие меры принимает украинская полиция в борьбе с отмыванием денег?
Украинская полиция активно участвует в международных операциях, арестах преступных группировок и раскрытии схем отмывания средств. Для этого создаются специальные подразделения и внедряются современные технологии.
Почему отмывание денег остается актуальной проблемой?
Отмывание денег позволяет преступникам и коррумпированным чиновникам легализовать доходы, полученные незаконным путем, что подрывает экономическую стабильность стран и ведет к равномерному распределению финансовых потоков.
Какова роль судов в противодействии отмыванию денег?
Суды являются важной инстанцией, где принимаются решения по делам о легализации средств. На основании доказательств судьи должны обеспечить справедливость и вынесение приговоров, устраняющих возможности для дальнейшего отмывания денег.
Какие последствия могут быть для участников схем отмывания денег?
Последствия для участников включают длительные тюремные сроки, высокие штрафы, конфискацию активов и запрет на занятие определенных должностей. Это направлено на предотвращение повторных правонарушений и защиту финансовой системы.
Как технологии помогают в борьбе с отмыванием денег?
Технологии, включая анализ больших данных и искусственный интеллект, предоставляют инструменты для обнаружения подозрительных транзакций и схем. Это упрощает работу следственных органов и снижает риск финансовых преступлений.
Новости отмывание денег
В Испании украинских беженок эксплуатировали для отмывания денег В Испании раскрыли масштабную схему отмывания денег, в которой использовали украинских беженок. 4 513 3 Ранее в тренде: Задержание украинцев за рубежом Украинцы за границей
Эксплуатация украинок для отмывания денег в Испании – задержаны 12 участников преступной схемы Международная правоохранительная операция привела к ликвидации преступной сети, которая использовала украинок для отмывания средств через финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины. 2 671 3
Бывшее руководство прокуратуры Франковской области разоблачено в коррупции: $100 тыс. за закрытие дела, - НАБУ НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и начальнику одного из управлений этой же прокуратуры за "отмывание" бюджетных средств. 3 993 20 Ранее в тренде: Коррупция в прокуратуре
Скрыл более 8,3 млн грн в декларации: сообщено о подозрении депутату на Закарпатье, - облпрокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ Сообщено о подозрении депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем. 2 927 14 Ранее в тренде: Незадекларированное имущество
"Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов по вымогательству денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на... 8 472 49 Ранее в тренде: Коррупция в энергетике
Отмывание более 11 млн грн, полученных при присвоении электроэнергии госпредприятия: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ Разоблачена преступная группа, участники которой отмывали средства через фиктивные компании. Должностные лица одной из таких фирм получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства, которые после частичного расчета с государственным предприятием за поставленную потребителю... 932 1 Ранее в тренде: Хищение средств
НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Шевченко в деле о легализации более 9 млн грн НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который ранее входил во фракцию "Слуга народа", Евгению Шевченко в деле о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. 12 970 16 Ранее в тренде: Подозрения депутатам Дело Евгения Шевченко
Обменивали гривни на рубли на ВОТ и платили налоги в бюджет РФ: разоблачены отец и сын, - полиция. ФОТО Подозреваемые, отец и сын, организовали бизнес на оккупированной территории - проводили безналичный обмен гривен на рубли. Свои услуги они рекламировали на интернет-ресурсах и успели провести операции на более 14 миллионов гривен. 1 854 2 Ранее в тренде: Разоблачение коллаборантов
150 миллионов остаются на счетах: "Дарница" решительно отрицает обвинения в отмывании средств Украинская фармацевтическая компания "Дарница" опровергла информацию о якобы финансовых злоупотреблениях, которую распространили некоторые медиаресурсы и Telegram-каналы. Речь идет о стандартной внутренней операции на сумму 150 млн гривен в рамках управления ликвидностью, которая была... 1 434 1
Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова обвинил их в отмывании 5 млрд грн через благотворительный фонд Соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов обвинил Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств через благотворительный фонд религиозной организации в Днепре. 41 949 18
Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову Апелляционный суд города Ниш в Сербии вынес окончательный вердикт по делу бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, обвиняемого в отмывании денег. 6 219 8 Ранее в тренде: Суд над экс-генералом СБУ Наумовым в Сербии
Одесского экс-военкома Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн грн Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова будут судить за отмывание почти 143 млн гривен. 2 108 6 Ранее в тренде: Дело екс-военкома Одесщины Евгения Борисова
Экс-руководитель государственного спецэкспортера оружия подозревается в отмывании 387 млн грн через Францию, - НАБУ В рамках расследования завладения средствами концерна "Укроборонпром" выявлено, что подозреваемый бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом "агентских услуг" по... 4 602 15
ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP", подозреваемого в отмывании российских денег Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Его подозревают в отмывании российских денег. 2 603 4
Задержан номинальный владелец онлайн-казино, занимавшийся отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). 4 768 7
В Финляндии задержаны 3 человека, которые отмывали средства, присвоенные на закупке амуниции для ВСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 марта 2024 года на территории Финляндии задержаны трое украинцев по подозрению в отмывании денег Министерства обороны Украины, которые должны были идти на закупку средств индивидуальной защиты для бойцов ВСУ. 4 803 17
Бизнесмены "отмыли" на схемах по НДС более 200 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Злоумышленники пытались получить из бюджета 1,3 млрд грн путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС. 2 994 5
Предатель генерал СБУ Наумов получил год тюрьмы в Сербии. ФОТО В Сербии Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. 18 492 66
СБУ и ГБР проводят обыски у экс-нардепа Макеенко из-за отмывания более 500 млн. ФОТО Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на дому и на работе у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов". СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко. 6 659 37
В спецкомитете ЕП по вопросам иностранного вмешательства призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы Европейский Союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval. 6 277 32
НБУ принял решение ликвидировать "АЙБОКС БАНК" Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года. 7 190 8
В Швейцарии выдвинули обвинения банкирам из-за отмывания денег Путина, - Tages-Anzeiger Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение четырём сотрудникам швейцарского подразделения российского "Газпромбанка" из-за подозрения в причастности к "отмыванию" миллионов долларов из тайного состояния президента РФ Владимира Путина. 8 624 20 Ранее в тренде: Санкции против России
Правоохранители выявили многомиллионную схему легализации похищенных на оккупированных территориях наличных денег. ФОТО Детективы Бюро экономической безопасности совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины. 12 266 23
Нардепы постараются ограничить нормы законопроекта, имплементирующего международные рекомендации по борьбе с отмыванием средств, - Шабунин В ближайшие дни Верховная Рада будет голосовать во втором чтении за правительственный законопроект 8008, но некоторые поправки к документу вынесут на голосование, чтобы получить возможность избегать слишком пристального внимания общественности. 2 197 13
Как Богуслаев "отмывал" деньги Кремля в Украине. РАССЛЕДОВАНИЕ ООО "ЮКУН", основанное бывшим помощником Вячеслава Богуслаева Юрием Кунаевым, получило на свои счета от предприятия "Мотор Січ" более 900 000 000 грн. 19 161 63
Группа, "отмывшая" десятки миллионов долларов для хакеров из Darknet, задержана в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты СБУ и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались "отмыванием" денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. 8 832 14
Книга о махинациях Коломойского по выводу денег из Украины будет опубликована в США в ноябре Американский писатель и журналист-расследователь Кейси Мишель (Casey Michel) в книге "Американская клептократия" рассказывает о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США. 8 326 113
Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством, - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах. 47 203 610
Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова. 11 254 46
Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов Верховная Рада внесла изменения в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов. 4 213 9
ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. 589 5
Брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива подозревают в легализации средств По версии следствия, Александр Каськив для легализации украденных у государства денег организовал покупку более чем 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях. 3 032 17
В ЕС для борьбы с отмыванием средств хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро Европейская комиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. 2 948 72
СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. 9 364 17
Двое украинцев подали в США иск против Нацбанка на $300 млн из-за сотрудничества Коломойского и Курченко в отмывании денег, - СМИ. ВИДЕО В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры. 11 316 34
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры. 3 246 19
Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура Сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). 3 170 6
"Под прикрытием объединений граждан с инвалидностью отмывают миллионы гривен", - ОГП По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. 13 417 29
С начала года финансовая разведка выявила операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2 628 11
По делу о многомиллионных хищениях в "Укрхимтрансаммиаке" начали зачитывать обвинения В Высшем антикоррупционном суде продолжили слушание дела о хищениях на ГП "Укрхимтрансаммиак" 43 000 000 гривен. 2 185 1
Депутата одного из райсоветов Черниговщины будут судить за присвоение и отмывание 5,1 млн грн, - Офис генпрокурора Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенным в особо крупных размерах, злоупотреблении полномочиями юридического лица частного права и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ( ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины). 1 782 1
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка. 45 989 506
"Приватбанк" заявляет в суде в США об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 млн долларов "Приватбанк", который был национализирован 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 000 000 долларов. 12 938 154 Ранее в тренде: Национализация "Приватбанка"
Экс-правоохранитель организовал схему отмывания преступных денег: успел легализовать почти 120 млн, - прокуратура Прокуратура Киева совместно с оперативным управлением ГУ Государственной фискальной службы в Киеве сообщила о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечили легализацию средств, полученных преступных путем, на общую сумму около 120 млн грн. 4 455 6
Семь лет работы на зашкварные российские конторы, одна из которых "отмывала" деньги для окружения Путина, - журналист Бабинец о новом министре экономики Петрашко. ФОТО Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина. 20 576 83
Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов В течение октября - декабря 2019 Аппарат СНБО Украины организовал комплексную работу по обеспечению кибербезопасности государства в сфере игорного бизнеса. 7 281 37
Бывший депутат Мартыненко получил от прокуратуры Швейцарии обвинение в отмывании 2,8 млн евро Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов. Его и еще одного гражданина Украины обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах. 2 236 10
Дело Фирташа в Испании закрыто судом из-за отсутствия доказательств После четырех лет расследований Следственный Суд №21 Барселоны принял решение о прекращении уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, в том числе украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. 4 295 22
Страница 1 из 5
больше новостей
