УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8646 відвідувачів онлайн

шахрайство

вибрати інший тег
Україна та світ стикаються з численними випадками шахрайства. Серед найгучніших останніх подій – в Україні викрито адвоката, який за $100 тис. обіцяв "вирішити" податкові питання. На Дніпропетровщині розкрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів", де утримували сотні людей. Продовжується боротьба з шахрайством під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Водночас в Одесі ліквідовано шахрайський call-центр, що ошукував громадян Казахстану, а в Києві зупинено діяльність псевдоорганізації, яка привласнила кошти інвесторів за допомогою фейкової біржі. Жертви шахраїв – не лише українці, але й громадяни Європи, що були ошукані на мільйони гривень різного роду аферами.

Які останні види шахрайств були викриті в Україні?

Серед останніх видів шахрайств в Україні виявлені незаконні реабілітаційні центри, афери з постачанням дронів для ЗСУ, діяльність шахрайських call-центрів, обман громадян через інвестиційні схеми та фейкові біржі.

Як в Україні борються з шахрайськими кол-центрами?

В Україні проводяться масштабні поліцейські операції проти шахрайських кол-центрів. Виявлені злочинні організації, які ошукували громадян не лише країни, а й іноземців, припиняють свою діяльність завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

Що робити, якщо вас ошукали шахраї?

Якщо вас ошукали шахраї, слід негайно звернутися до поліції з відповідною заявою. Важливо зібрати всі докази шахрайства, включаючи фінансові операції, повідомлення від шахраїв і контакти свідків події.

Чому реабілітаційні центри іноді виявляються незаконними?

Деякі реабілітаційні центри є незаконними через відсутність ліцензій, жорсткі умови утримання та невідповідність заявленим цілям. Часто вони стають прикриттям для афер, де людей використовують з метою отримання фінансової вигоди.

Які найбільші шахрайства фіксувалися у сфері криптовалют?

У сфері криптовалют фіксуються великі шахрайства, як-от "епічне шахрайство" на $40 млрд, за яке засуджено криптокороля Квона. Шахраї часто використовують фальшиві криптовалютні проекти для обману інвесторів на великі суми.

Як відрізнити законні інвестиційні проекти від шахрайських?

Законні інвестиційні проекти мають чіткі умови та прозору діяльність. Варто перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та офіційних відгуків. Слід уникати невідомих платформ і підозріло вигідних пропозицій.

докладніше

Новини шахрайство

Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура. ФОТО Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура. ФОТО Прокуратура заблокувала діяльність трьох шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько тисячі операторів. Їхні співробітники представлялися інвестиційними посередниками, отримували доступ до банківських карток європейців і переводили звідти гроші на свої рахунки. 7 580 21 Події

Суд США засудив до 9-річного ув Суд США засудив до 9-річного ув'язнення українця Квашука, який обікрав Microsoft на $ 10 млн Американський окружний суд в Сіетлі засудив колишнього тестувальника компанії Microsoft - 26-річного уродженця Острога Володимира Квашука - до 9 років ув'язнення. Він "попався" на шахрайстві і завдав компанії збитків на $ 10 млн. 7 816 19 Події

Суд заарештував двох шахраїв, один із яких священник, які "продавали посади" в Нацполіції на Рівненщині, - прокуратура Суд заарештував двох шахраїв, один із яких священник, які "продавали посади" в Нацполіції на Рівненщині, - прокуратура Суд Рівного обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які "торгували" посадами в Національній поліції. 2 218 16 Події

Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ. ФОТОрепортаж Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад в ГУ Нацполіції в Рівненській області. 8 679 62 Події

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн. ФОТО Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн. ФОТО У Львові правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю в центральній частині міста. 9 091 15 Події

мошенничество Международные мошенники открывают офисы в Украине, – НКЦБФР Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов выявила группу лиц, которые находятся на территории Украины (Днепр, Харьков и Одесса) и предлагаю гражданам стран Европейского Союза услуги с целью незаконного завладения их средствами. 1 621 0 Фінанси

Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів Шахраї ходять до луцьких підприємців із "перевірками" під виглядом інспекторів Аферисти прийшли на ринок під виглядом інспекторів Держпраці і намагалися вимагати документи у співробітників. Свої дії мотивували боротьбою з зарплатами в конвертах. 1 520 6 Події

Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж Два "call-центри" у Вінниці щодня виманювали у клієнтів банків близько $20 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Вінниці діяльність двох нелегальних call-центрів, за допомогою яких з рахунків банківських клієнтів щодня викрадали гроші у різній валюті до 20 тис. у доларовому еквіваленті. 9 067 20 Події

Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба Громадянина Угорщини обдурили на $10 тис. у Росії і намовили незаконно перетнути кордон в Україну, - Держприкордонслужба Громадянина Угорщини обдурили на 10 тис. доларів у Росії, йому пообіцяли допомогти за цю суму дістатися додому, однак кинули його на російсько-українському кордоні. 3 140 20 Події

Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція Двоє чоловіків намагалися неодноразово поповнити мобільні рахунки, використовуючи одну 500-гривневу купюру та ізоляційну стрічку. Правоохоронці затримали зловмисників. Їм загрожує до шести років ув'язнення. 20 391 25 Події

сша,рынок,фондовый Комиссия по ценным бумагам США выплатит информатору рекордные $52 миллиона Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатит рекордные $52 млн информатору, который помог регулятору выявить правонарушение. 2 132 0 Фінанси

За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція. ФОТО За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція. ФОТО За допомогою підроблених документів та грошової винагороди державному реєстраторові зловмисники намагалися перереєструвати на іншу особу право власності на будівлю в центрі Одеси площею понад дві тисячі квадратних метрів. 3 865 7 Події

Будівлю ДФС в Одесі намагалися "віджати" шахраї. ФОТО Будівлю ДФС в Одесі намагалися "віджати" шахраї. ФОТО Двоє шахраїв намагалися заволодіти будівлею Державної фіскальної служби в центрі Одеси. Вони заплатили нотаріусу $40 тис., щоб той за підробленими документами зареєстрував право власності на будівлю. 5 694 12 Події

На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція На Кіровоградщині співробітники кіберполіції затримали шахрая, який заволодів коштами, зібраними на лікування дитини. 2 976 15 Події

Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Дві шахрайки за 950 тис. грн "зняли порчу" з пенсіонерки на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Дві шахрайки 33-х і 63-х років обдурили 79-річну жительку Южноукраїнська (Миколаїв). Підійшовши до потерпілої біля магазину, повідомили їй, що мають надздібності і бачать на пенсіонерці смертельну порчу. 14 003 77 Події

Сувеніри на мільйон: у Києві спіймали шахрая, який обмінював долари на фальшиві гривні. ФОТОрепортаж Сувеніри на мільйон: у Києві спіймали шахрая, який обмінював долари на фальшиві гривні. ФОТОрепортаж Столичні оперативники затримали зловмисника, який під приводом обміну валют заволодів майже мільйоном гривень. 7 871 10 Події

Поліція викрила банду "перевізників" із Закарпаття, обманом заволодівали вантажем компаній з ЄС та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Поліція викрила банду "перевізників" із Закарпаття, обманом заволодівали вантажем компаній з ЄС та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Нацполіція викрила злочинне угруповання, яке створювало фіктивні компанії з перевезення вантажів, заволодівали продукцією на території Європи і контрабандою доставляла товар в Україну з метою подальшого збуту. 3 956 2 Події

На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО На Вінниччині викрито групу шахраїв, що вкрала з банківських рахунків українців понад мільйон гривень, - Нацполіція. ФОТО Співробітники поліції припинили злочинну діяльність групи осіб, підозрюваних у вчиненні шахрайських дій на території кількох областей. 3 423 10 Події

Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд. ФОТО Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд. ФОТО Київська місцева прокуратура №6 направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння в призначенні на керівну посаду в Національний банк України (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).Украины). 2 498 11 Події

СБУ в Києві викрила угруповання, що заволоділо грошима громадян під виглядом участі в біржових торгах. ФОТО СБУ в Києві викрила угруповання, що заволоділо грошима громадян під виглядом участі в біржових торгах. ФОТО Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів. 4 438 5 Події

До кінця жовтня в Раду винесуть проєкт закону, який унеможливить шахрайство із забудовами, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО До кінця жовтня в Раду винесуть проєкт закону, який унеможливить шахрайство із забудовами, - заступник голови МВС Геращенко. ВIДЕО До кінця жовтня на розгляд Верховної Ради буде винесено антишахрайський законопроєкт, щоб шахраї-забудовники не могли безкарно забирати кошти інвесторів, а також, щоб допомогти тим інвесторам, які вже вклали свої кошти, але не отримали житло вчасно. 2 063 14 Суспільство

почта,новая "Новая почта" остановила запущенную в тестовом режиме услугу из-за мошенников С 7 октября компания "Новая почта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис", которая была запущена в тестовом режиме для осуществления безопасных онлайн-сделок. 2 462 0 Технології

Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж Затримано шахраїв, які продавали посади помічників нардепів за $18 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів "Слуги народу". 3 602 11 Події

У Сумах блоковано роботу шахрайського call-центру, який спеціалізувався на крадіжці коштів з карток іноземців, - кіберполіції У Сумах блоковано роботу шахрайського call-центру, який спеціалізувався на крадіжці коштів з карток іноземців, - кіберполіції У Сумах кіберполіція викрила шахрайський call-центр, працівники якого спустошували рахунки іноземних громадян. 1 186 1 Події

мошенничество Фонд гарантирования обнаружил еще две компании с поддельными свидетельствами Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил еще две финансовые компании, которые вводят в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда. 584 0 Фінанси

Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду Мері Трамп - дочка Фреда Трампа, старшого брата нинішнього президента США. Вона запевняє, що американський лідер у змові з іншими родичами ще у вісімдесятих викрав десятки мільйонів доларів, які мали належати їй. 6 210 28 За кордоном

Військове містечко намагалися незаконно продати в Одесі Військове містечко намагалися незаконно продати в Одесі Військове містечко зареєстрували як майно фізичної особи, потім заарештували і спробували продати як арештоване майно. Міноборони зупинило незаконну оборудку. 5 137 17 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України

Угруповання зняло понад 1,5 млн грн за підробленими банківськими картками, їм загрожує до 12 років ув Угруповання зняло понад 1,5 млн грн за підробленими банківськими картками, їм загрожує до 12 років ув'язнення, - МВС ігуранти за допомогою скіммінгових пристроїв виготовляли дублікати банківських карток. За допомогою цих карток вони знімали готівку. За це зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. 2 622 5 Події

В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР. ФОТО В Одесі група шахраїв на чолі з експоліцейським заволоділа 19 квартирами, - ДБР. ФОТО ДБР повідомило про підозру шахраям, які з використанням фальшивих документів та незаконного втручання в електронні реєстраційні системи заволоділи 19 квартирами в Одесі. 5 655 5 Події

СБУ в Мелітополі викрила шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків в Україні та за кордоном. ФОТОрепортаж СБУ в Мелітополі викрила шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків в Україні та за кордоном. ФОТОрепортаж У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних і державних банківських установ в Україні та за її межами. 3 444 5 Події

21-річний хлопець на Волині впродовж декількох місяців змушував шестикласника виносити з дому гроші та коштовності, - прокуратура 21-річний хлопець на Волині впродовж декількох місяців змушував шестикласника виносити з дому гроші та коштовності, - прокуратура У Ковелі 21-річний хлопець дізнався інформацію, яку 11-річна дитина хотіла приховати від батьків, і вимагав зі школяра плату за своє мовчання. 3 686 5 Події

Печерский райсуд перенес заседание по делу пирамиды B2B Jewelry Печерский райсуд перенес заседание по делу пирамиды B2B Jewelry Печерский районный суд Киева 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру компании B2B Jewelry на 16 сентября. 348 0 Регуляторна політика

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка Нацбанк сообщил об увеличении мошеннических операций с банковскими картами По данным Национального банка Украины, количество зафиксированных банками мошеннических операций с платежными картами по итогам января-июня 2020 года увеличилось до 47,5 тыс. 217 0 Фінанси

Київський аферист "заробив" пів мільйона гривень на фіктивному продажу медичних масок, - прокуратура Київський аферист "заробив" пів мільйона гривень на фіктивному продажу медичних масок, - прокуратура У Києві аферист "заробив" 500 тис. грн на фіктивному продажу медичних масок, йому повідомлено про підозру. 2 922 8 Раніше у тренді: Коронавірус і карантин

Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора Національною поліцією завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського райсуду м.Києва обвинувальний акт щодо 4-х осіб - засновників ТОВ, які в складі злочинного угруповання шляхом обману заволоділи грошовими коштами державних установ і організацій (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України). 2 519 13 Події

Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry Прокуратура сообщила о подозрении организаторам пирамиды B2B Jewelry Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и отмывании денег организатору финансовой пирамиды и его соучастникам. 3 031 3 Корупція

СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. 29 513 65 Влада

Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановлення програми "Дій вдома", - ДПСУ. ВIДЕО Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановлення програми "Дій вдома", - ДПСУ. ВIДЕО Біля контрольних пунктів в'їзду виїзду в "сірій зоні" на Донбасі прикордонники фіксують випадки, коли під виглядом "волонтерів" шахраї нав'язують свої послуги з встановлення мобільного додатка "Дій вдома". 3 831 15 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Окуповані території

Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція. ФОТО Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція. ФОТО Чоловік зареєструвався на сайті оголошень і нібито продавав від свого імені товари жителям Чернігова і області. 7 813 12 Події

Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС Троє фігурантів створили кілька сайтів, де під приводом інвестування в міжнародні компанії, обдурили понад сотні громадян. За такі дії зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. 5 369 8 Події

ШахрайГудбай: у київському метро з ШахрайГудбай: у київському метро з'явився артпоїзд з попередженнями. ФОТО Синьою гілкою столичного метро в серпні курсує артпоїзд #ШахрайГудбай, де розміщені поради про правила безпеки платежів. 12 092 17 Київські новини

Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення в Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. і вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів. 6 255 36 Події

B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список сомнительных инвестпроектов B2B Jewelry и Binomo: НКЦБФР опубликовала список сомнительных инвестпроектов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в целях защиты прав потребителей финансовых услуг начала публиковать перечень сомнительных инвестиционных проектов, которые осуществляют деятельность без соответствующих разрешительных документов и целью которых может быть завладения средствами граждан путем якобы инвестирования в различные финансовые активы. 5 303 5 Корупція

Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ. ФОТО Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ. ФОТО Функціонування кількох шахрайських call-центрів викрила і блокувала в Києві Служба безпеки України. Щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних і іноземних банківських установ 100 000 доларів США. 12 136 24 Події

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка СБУ обнаружила сеть call-центров по мошенничеству с данными клиентов банков Служба безопасности Украины пресекла функционирование ряда мошеннических call-центров в Киеве, сотрудники которых выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек. 521 0 Фінанси

Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція Чоловіки створили веб-сайт, на якому під виглядом "інтернет-ломбарду" нібито продавали за низькими цінами вживану техніку та автотовари. Вони обдурили 70 осіб на загальну суму в півмільйона грн. 3 962 23 Події

Мінкультури попереджає про шахрая, який представляється "уповноваженим" міністерства Мінкультури попереджає про шахрая, який представляється "уповноваженим" міністерства Останнім часом до Міністерства культури і інформаційної політики України надходять повідомлення про спроби шахраїв впливати на проведення установами сфери культури публічних закупівель. 979 5 Політика України

Фонд гарантирования предупредил о мошенниках с поддельным свидетельством участника Фонд гарантирования предупредил о мошенниках с поддельным свидетельством участника Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к правоохранительным органам с просьбой привлечь к ответственности ПАО "Центр Моторс" (Сentr Motors) за введение в заблуждения клиентов путем предоставления несуществующих документов. 398 0 Фінанси

Сторінка 15 з 26