РУС
11627 посетителей онлайн
Финансовые мошенничества становятся все более угрожающими, и украинские правоохранители работают над их предотвращением. На Закарпатье задержан один из соучастников международной киберпреступной группы, инсценировавший свою смерть. В других городах раскрыты группы, обманывавшие граждан под предлогом криптоинвестиций и инвестиций в недвижимость. Помощь детям также становилась целью преступников. Преступники находят новые способы кражи денег, от подделки документов до использования конфиденциальных данных без ведомых их владельцев. Правоохранители добились успешных разоблачений, однако эффективность борьбы зависит от уровня осведомленности населения. Полевые упражнения на национальном и международном уровнях обеспечивают конфискацию десятков миллионов гривен, которые приманивают мошенников.
Какие финансовые мошенничества наиболее распространены в Украине?
Финансовые мошенничества в Украине включают киберпреступления, кражу средств через фиктивные инвестиции и мошеннические колл-центры. Наиболее распространены способы, связанные с криптоинвестициями и подделкой документов. Преступные группы активно используют технологии и доверие граждан для выманивания значительных сумм.
Как правоохранительные органы борются с финансовыми мошенничествами?
Правоохранительные органы Украины усиливают свои усилия в борьбе с финансовыми мошенничествами посредством расследований, международного сотрудничества и развития киберспециализаций. Практические операции нацелены на ликвидацию преступных схем, защиту граждан и восстановление утраченных финансовых ресурсов.
Какие меры безопасности могут защитить от мошенничества?
Для защиты от финансового мошенничества рекомендуется тщательно проверять информацию от инвесторов и благотворительных организаций, использовать антивирусные программы и избегать передачи личных данных неизвестным лицам. Ожидается повышение уровня финансовой грамотности населения и использование банковской безопасности.
Какие случаи мошенничеств стали самыми заметными?
Среди заметных случаев - инсценировка смерти членом кибергруппы, ориентированной на международные операции, и фиктивное инвестирование граждан в криптовалюты. Такие эпизоды разоблачают сложную сеть обманщиков и привлекают к ним внимание правоохранительных органов.
Как защищают уязвимые группы от финансовых мошенников?
Защита уязвимых групп, таких как пенсионеры и военнослужащие, требует особого внимания. Выпускаются предупреждения, проводятся обучающие программы, и развивается сотрудничество с общественными организациями для предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности этих граждан.
Новости Финансовые мошенничества
На Ривненщине двое предпринимателей обманули военных более чем на 2 млн грн, обещая пригнать внедорожники: мошенникам грозит 12 лет тюрьмы В г. Ривне будут судить двух предпринимателей, которых обвиняют в мошенничестве при продаже автомобилей военнослужащим. По данным следствия, мужчины получили более 2,2 млн грн в качестве задатка за внедорожники из-за рубежа, но так и не доставили их заказчикам. 437 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Закупка транспорта для ВСУ
За хищение государственных выплат у матери без вести пропавшего военного мужчина получил 10 лет лишения свободы Прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры доказали в суде вину 23-летнего мужчины, который воспользовался доверием матери без вести пропавшего военнослужащего и похитил почти 500 тысяч гривен государственных выплат. 868 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Некачественные грелки для пограничников почти за 5,4 млн грн: депутат Харьковского горсовета получил подозрение. ФОТО Правоохранители разоблачили очередного участника схемы по хищению бюджетных средств при закупках для военных. Уведомление о подозрении получил депутат Харьковского городского совета, причастный к поставкам пограничникам некачественных средств индивидуального обогрева. 684 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Бюджет Одессы недополучил 594 миллиона гривен арендной платы за коммунальные объекты: подозревают руководителей КП. ФОТОрепортаж В Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему служебной халатности, из-за которой городской бюджет потерял более полумиллиарда гривен. Подозреваемыми стали действующий директор коммунального предприятия и двое его предшественников. 568 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
За не оказанную помощь тяжелобольным незаконно получили 8,8 млн грн: трем лицам сообщено о подозрении Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора трем лицам было предъявлено подозрение в мошенничестве на сумму свыше 8,8 миллиона гривен при оказании паллиативной помощи тяжелобольным взрослым и детям. 988 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Звонят "из полиции" и пугают задержанием родственника: киберполиция предупредила о мошенниках Мошенники звонят украинцам от имени полиции и требуют деньги, угрожая задержанием родственника или уголовной ответственностью для самого собеседника. 1 159 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Дело о нелегальных обменниках: изъятие более 630 млн грн является крупнейшим в истории БЕБ, - Цивинский. ФОТОрепортаж Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский заявил, что изъятие более 630 млн грн в различной валюте в ходе операции против теневой финансовой сети стало крупнейшим изъятием наличных средств в истории БЭБ. 1 895 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Более 630 млн грн наличными и обыски в 16 регионах: ОГП и БЭБ раскрыли теневую финансовую сеть. ФОТОрепортаж Раскрыта масштабная теневая финансовая сеть, которая, по данным следствия, действовала по всей Украине и использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств. В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли наличные средства на сумму свыше 630 млн грн в гривневом... 1 952 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Продавали БАДы и обещали миллионные выплаты пенсионерам: троим киевлянам сообщили о подозрении в мошенничестве. ФОТОРЕПОРТАЖ Трём жителям Киева предъявили подозрение в мошенничестве, жертвами которого стали не менее 32 человек в различных регионах Украины. По данным следствия, с августа 2024 года по май 2026 года они выманили у потерпевших более 3,4 млн грн, преимущественно у пожилых людей. 1 243 0 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Мошенничество в программе "Турбота": пяти депутатам Киевского облсовета предъявлено подозрение, - Кравченко Пятерым депутатам Киевского областного совета и четырем их родственникам предъявлено подозрение в мошенничестве в рамках программы "Турбота". 1 890 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Брала деньги за "эвакуацию" пропавших без вести военнослужащих: псевдоволонтерку приговорили к 3 годам тюрьмы Осуждена псевдоволонтер, которая выманивала деньги под предлогом "эвакуации" пропавших без вести военных. 989 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Более $2 млн, 22 транспортных средства, золото и часы: пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров, - Кравченко. ФОТОрепортаж Под процессуальным руководством органов прокуратуры проводится масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению мошеннических колл-центров по всей стране. 3 292 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Незаконные "боевые" выплаты на 16 млн грн: и.о. командира части уведомлен о подозрении. ФОТО Военному чиновнику, временно исполнявшему обязанности командира одной из воинских частей, предъявлено подозрение. Ему инкриминируется халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, что привело к необоснованной выплате из госбюджета более 16 млн грн дополнительного... 1 708 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Выплаты военным
Передавал квартиры умерших "нужным" людям: бывшего председателя райсуда на Киевщине будут судить за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего председателя одного из районных судов Киевской области. 1 313 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении, - Офис генпрокурора Организатору мошеннической сети Money 24/7 сообщили о подозрении и арестовали. Злоумышленники обманывали клиентов под видом обмена криптовалюты. 2 430 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Завершено расследование Украины и Чехии в отношении колл-центров, обманувших жителей ЕС на 12 млн гривен. ФОТОрепортаж Завершено совместное расследование украинских и чешских полицейских по делу о сети мошеннических колл-центров, которые обманули потерпевших на 12 млн гривен. 1 028 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Обещал комплектующие для дронов: в Киеве разоблачили мошенника, выманившего у волонтера почти 900 тысяч гривен, - прокуратура. ФОТО Столичные правоохранители разоблачили 25-летнего жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве при продаже комплектующих для дронов. По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен, пообещав поставить оборудование для беспилотников. 708 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
800 потерпевших и 40 миллионов гривен убытков: пресечена деятельность сети мошеннических центров. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством прокуроров киберуправления Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. 2 429 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки Украины более 6 млн грн, - полиция В Киеве завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, обманул народную артистку Украины на сумму более 6 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд. 4 412 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Мошенники на Днепропетровщине выманили у "инвестора" 600 тыс. евро под предлогом вложений в металлургическое предприятие, - Нацполиция. ФОТО В Кривом Роге правоохранители раскрыли мошенническую схему, участники которой выманили у потенциального инвестора 600 тыс. евро, предлагая вложить средства в якобы выгодные проекты металлургического предприятия. 1 449 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
В Киеве трое пенсионеров отдали псевдосотрудникам СБУ более 8 млн грн. ФОТО В Киеве жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников СБУ, стали трое пенсионеров. Под предлогом "проверки" сбережений и расследования якобы финансирования страны-агрессора они передали аферистам более 8 млн гривен в валюте и наличными. Правоохранители уже установили личности двух... 4 098 24 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Присвоил деньги, собранные для семей погибших девушек в Запорожье: мужчину приговорили к 6 годам, — Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ В суде доказана вина жителя Запорожья, который присвоил благотворительные пожертвования, собранные для семей двух девушек, погибших в результате ракетного удара РФ. 1 617 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Иностранцев обманули на 1,6 млн грн: украинские и чешские правоохранители раскрыли мошенническую схему. ВИДЕО+ФОТО Украинские и чешские правоохранители раскрыли международную мошенническую схему, участники которой обманывали иностранцев под видом инвестирования через онлайн-платформу. 2 993 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы Разоблачение мошеннической киберкампании
Мошенники в Telegram предлагают фейковую помощь от Красного Креста Красный Крест Украины предупредил о мошенничестве, совершаемом от его имени. 359 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА. 1 080 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Схема с фиктивными операциями на 1,1 млрд грн раскрыта в дорожно-строительной сфере: бюджет потерял 243 млн грн НДС, - Кравченко. ИНФОГРАФИКА Прокуроры совместно с правоохранительными органами раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в сфере дорожного строительства. 1 174 10 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Полиция разоблачила злоумышленников, которые выманили более миллиона гривен, обещая фальшивую помощь. ФОТОРЕПОРТАЖ Правоохранители ликвидировали крупную группу мошенников, которые в прямых эфирах в TikTok выдавали себя за представителей известных украинских и международных благотворительных организаций и выманивали деньги у граждан под предлогом оформления финансовой помощи. 664 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Махинации с выплатами для беженцев
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул волонтера на $30 тысяч под предлогом продажи дронов для ВСУ. ФОТО В Киеве предстанет перед судом 35-летний местный житель, который обманул предпринимателя-волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом продажи беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины. 913 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фиктивное разминирование на 49 млн грн: шестерым участникам схемы объявили подозрения. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении в незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. 1 405 16 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она выманила у военнослужащего почти 700 тысяч гривен под предлогом лечения от рака. 1 176 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных Мошеннические схемы
Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили у известного хирурга-пульмонолога, профессора и лауреата Государственной премии Украины около 11 миллионов гривен. 5 625 28 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Поиски семей погибших военных с целью завладения их выплатами: на Львовщине разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Фигуранты входили в доверие к родственникам погибших защитников, получали доступ к их банковским счетам и пытались завладеть государственными выплатами. Также они пытались незаконно завладеть квартирой умершего львовянина, у которого не было наследников. Трем участникам группы предъявлены... 1 266 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных
Присвоил 9,7 млн грн и проиграл их в казино: экс-финансиста бригады ВСУ приговорили к 8 годам тюрьмы Самаровский городской районный суд Днепропетровской области признал виновным бывшего руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. 2 450 18 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Ограничение доступа к азартным играм
Мошенник обманул дочь погибшего воина на 700 тыс. грн Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 20-летнему киевлянину предъявлено подозрение в мошенничестве. 1 359 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Агробизнесмен и экс-депутат получил кредиты на 185 млн грн и сбежал за границу: его объявят в международный розыск, - Кравченко. ФОТО Агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для ведения сельского хозяйства. На эти средства он действительно купил 90 тракторов. Он добросовестно погашал долг и выглядел надежным заемщиком. 5 920 23 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Сообщено о подозрении двум лицам, обманувшим экс-премьера Пустовойтенко на 7 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум пособникам мошенничества - 19-летнему и 26-летнему мужчине. 7 541 57 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Во время блэкаутов заключала соглашения на электроэнергию по завышенным тарифам: в Днепре будут судить экс-чиновницу горсовета Полицейские завершили расследование в отношении бывшей заместительницы директора одного из департаментов городского совета Днепра. Находясь в должности в период 2022–2023 годов в условиях отключений электроэнергии, вызванных атаками на энергосистему, фигурантка заключила договоры на поставку... 647 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Наживались на тяжелобольных детях: основательницам и участникам мошеннической организации инкриминированы новые преступления, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы в начале 2024 года. Мошенники осуществляли финансовые махинации за счет семей, которым требовались средства на лечение и реабилитацию детей. Организаторке и участникам схемы предъявлены новые обвинения. 990 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фейковые фермы обманывали иностранцев: в Украине раскрыли агроаферу на десятки миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля. 2 475 8 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Более миллиона за якобы "прямое попадание снаряда": раскрыта попытка мошенничества с госкомпенсациями на Харьковщине. ФОТО 25-летнему мужчине предъявлено подозрение в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). 1 585 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить директоров, обманувших военного на 3,2 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ Следователи киевской полиции завершили расследование в отношении злоумышленников, обманувших военнослужащего, пообещав разработать "лазерное оружие" для перехвата БПЛА и баллистических ракет. Несмотря на полученную предоплату в течение более двух лет, военному не было передано никаких разработок. 1 846 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки - представился сотрудником СБУ В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более 6 миллионов гривен. 4 991 25 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен. 3 917 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Ликвидирован мошеннический колл-центр в Сумах, который обворовывал военных и подростков, - СБУ. ФОТОрепортаж Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали ещё одну мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Украины. 1 548 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
"Слуга народа" Гетманцев обратился к журналистке Цензор.НЕТ Николаенко по поводу "организованной группировки" министра обороны Федорова В партии "Слуга народа" публично раскритиковали министра обороны Михаила Федорова, обвинив его в провале реформ в сфере игорного бизнеса и заявив о возможных коррупционных схемах, которые, якобы, наносят государству миллиардные убытки. 7 648 29 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Суд разрешил специальное расследование в отношении Жеваго по делу о выводе $113 млн из банка "Финансы и Кредит" Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата - бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. 918 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов. 2 160 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ: задержан мошенник, - СБУ. ФОТО Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киеве еще одну мошенническую схему по присвоению благотворительных пожертвований для ВСУ. Мошенники похитили почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и боеприпасы для нужд фронта. 797 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Страница 1 из 4
больше новостей
