РУС
13186 посетителей онлайн
Финансовые мошенничества становятся все более угрожающими, и украинские правоохранители работают над их предотвращением. На Закарпатье задержан один из соучастников международной киберпреступной группы, инсценировавший свою смерть. В других городах раскрыты группы, обманывавшие граждан под предлогом криптоинвестиций и инвестиций в недвижимость. Помощь детям также становилась целью преступников. Преступники находят новые способы кражи денег, от подделки документов до использования конфиденциальных данных без ведомых их владельцев. Правоохранители добились успешных разоблачений, однако эффективность борьбы зависит от уровня осведомленности населения. Полевые упражнения на национальном и международном уровнях обеспечивают конфискацию десятков миллионов гривен, которые приманивают мошенников.
Какие финансовые мошенничества наиболее распространены в Украине?
Финансовые мошенничества в Украине включают киберпреступления, кражу средств через фиктивные инвестиции и мошеннические колл-центры. Наиболее распространены способы, связанные с криптоинвестициями и подделкой документов. Преступные группы активно используют технологии и доверие граждан для выманивания значительных сумм.
Как правоохранительные органы борются с финансовыми мошенничествами?
Правоохранительные органы Украины усиливают свои усилия в борьбе с финансовыми мошенничествами посредством расследований, международного сотрудничества и развития киберспециализаций. Практические операции нацелены на ликвидацию преступных схем, защиту граждан и восстановление утраченных финансовых ресурсов.
Какие меры безопасности могут защитить от мошенничества?
Для защиты от финансового мошенничества рекомендуется тщательно проверять информацию от инвесторов и благотворительных организаций, использовать антивирусные программы и избегать передачи личных данных неизвестным лицам. Ожидается повышение уровня финансовой грамотности населения и использование банковской безопасности.
Какие случаи мошенничеств стали самыми заметными?
Среди заметных случаев - инсценировка смерти членом кибергруппы, ориентированной на международные операции, и фиктивное инвестирование граждан в криптовалюты. Такие эпизоды разоблачают сложную сеть обманщиков и привлекают к ним внимание правоохранительных органов.
Как защищают уязвимые группы от финансовых мошенников?
Защита уязвимых групп, таких как пенсионеры и военнослужащие, требует особого внимания. Выпускаются предупреждения, проводятся обучающие программы, и развивается сотрудничество с общественными организациями для предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности этих граждан.
Новости Финансовые мошенничества
Завершено расследование Украины и Чехии в отношении колл-центров, обманувших жителей ЕС на 12 млн гривен. ФОТОрепортаж Завершено совместное расследование украинских и чешских полицейских по делу о сети мошеннических колл-центров, которые обманули потерпевших на 12 млн гривен. 843 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Обещал комплектующие для дронов: в Киеве разоблачили мошенника, выманившего у волонтера почти 900 тысяч гривен, - прокуратура. ФОТО Столичные правоохранители разоблачили 25-летнего жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве при продаже комплектующих для дронов. По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен, пообещав поставить оборудование для беспилотников. 606 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
800 потерпевших и 40 миллионов гривен убытков: пресечена деятельность сети мошеннических центров. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством прокуроров киберуправления Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. 2 294 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки Украины более 6 млн грн, - полиция В Киеве завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, обманул народную артистку Украины на сумму более 6 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд. 4 355 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Мошенники на Днепропетровщине выманили у "инвестора" 600 тыс. евро под предлогом вложений в металлургическое предприятие, - Нацполиция. ФОТО В Кривом Роге правоохранители раскрыли мошенническую схему, участники которой выманили у потенциального инвестора 600 тыс. евро, предлагая вложить средства в якобы выгодные проекты металлургического предприятия. 1 334 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
В Киеве трое пенсионеров отдали псевдосотрудникам СБУ более 8 млн грн. ФОТО В Киеве жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников СБУ, стали трое пенсионеров. Под предлогом "проверки" сбережений и расследования якобы финансирования страны-агрессора они передали аферистам более 8 млн гривен в валюте и наличными. Правоохранители уже установили личности двух... 4 023 24 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Присвоил деньги, собранные для семей погибших девушек в Запорожье: мужчину приговорили к 6 годам, — Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ В суде доказана вина жителя Запорожья, который присвоил благотворительные пожертвования, собранные для семей двух девушек, погибших в результате ракетного удара РФ. 1 584 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Иностранцев обманули на 1,6 млн грн: украинские и чешские правоохранители раскрыли мошенническую схему. ВИДЕО+ФОТО Украинские и чешские правоохранители раскрыли международную мошенническую схему, участники которой обманывали иностранцев под видом инвестирования через онлайн-платформу. 2 913 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы Разоблачение мошеннической киберкампании
Мошенники в Telegram предлагают фейковую помощь от Красного Креста Красный Крест Украины предупредил о мошенничестве, совершаемом от его имени. 318 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА. 999 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Схема с фиктивными операциями на 1,1 млрд грн раскрыта в дорожно-строительной сфере: бюджет потерял 243 млн грн НДС, - Кравченко. ИНФОГРАФИКА Прокуроры совместно с правоохранительными органами раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в сфере дорожного строительства. 1 105 10 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Полиция разоблачила злоумышленников, которые выманили более миллиона гривен, обещая фальшивую помощь. ФОТОРЕПОРТАЖ Правоохранители ликвидировали крупную группу мошенников, которые в прямых эфирах в TikTok выдавали себя за представителей известных украинских и международных благотворительных организаций и выманивали деньги у граждан под предлогом оформления финансовой помощи. 603 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Махинации с выплатами для беженцев
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул волонтера на $30 тысяч под предлогом продажи дронов для ВСУ. ФОТО В Киеве предстанет перед судом 35-летний местный житель, который обманул предпринимателя-волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом продажи беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины. 826 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фиктивное разминирование на 49 млн грн: шестерым участникам схемы объявили подозрения. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении в незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. 1 338 16 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить мошенницу, которая обманула военного на 700 тысяч гривен В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, она выманила у военнослужащего почти 700 тысяч гривен под предлогом лечения от рака. 1 131 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных Мошеннические схемы
Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили у известного хирурга-пульмонолога, профессора и лауреата Государственной премии Украины около 11 миллионов гривен. 5 569 28 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Поиски семей погибших военных с целью завладения их выплатами: на Львовщине разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Фигуранты входили в доверие к родственникам погибших защитников, получали доступ к их банковским счетам и пытались завладеть государственными выплатами. Также они пытались незаконно завладеть квартирой умершего львовянина, у которого не было наследников. Трем участникам группы предъявлены... 1 230 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных
Присвоил 9,7 млн грн и проиграл их в казино: экс-финансиста бригады ВСУ приговорили к 8 годам тюрьмы Самаровский городской районный суд Днепропетровской области признал виновным бывшего руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении. 2 399 18 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Ограничение доступа к азартным играм
Мошенник обманул дочь погибшего воина на 700 тыс. грн Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 20-летнему киевлянину предъявлено подозрение в мошенничестве. 1 322 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Агробизнесмен и экс-депутат получил кредиты на 185 млн грн и сбежал за границу: его объявят в международный розыск, - Кравченко. ФОТО Агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для ведения сельского хозяйства. На эти средства он действительно купил 90 тракторов. Он добросовестно погашал долг и выглядел надежным заемщиком. 5 869 23 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Сообщено о подозрении двум лицам, обманувшим экс-премьера Пустовойтенко на 7 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум пособникам мошенничества - 19-летнему и 26-летнему мужчине. 7 474 57 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Во время блэкаутов заключала соглашения на электроэнергию по завышенным тарифам: в Днепре будут судить экс-чиновницу горсовета Полицейские завершили расследование в отношении бывшей заместительницы директора одного из департаментов городского совета Днепра. Находясь в должности в период 2022–2023 годов в условиях отключений электроэнергии, вызванных атаками на энергосистему, фигурантка заключила договоры на поставку... 621 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Наживались на тяжелобольных детях: основательницам и участникам мошеннической организации инкриминированы новые преступления, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы в начале 2024 года. Мошенники осуществляли финансовые махинации за счет семей, которым требовались средства на лечение и реабилитацию детей. Организаторке и участникам схемы предъявлены новые обвинения. 945 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фейковые фермы обманывали иностранцев: в Украине раскрыли агроаферу на десятки миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля. 2 433 8 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Более миллиона за якобы "прямое попадание снаряда": раскрыта попытка мошенничества с госкомпенсациями на Харьковщине. ФОТО 25-летнему мужчине предъявлено подозрение в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). 1 463 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить директоров, обманувших военного на 3,2 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ Следователи киевской полиции завершили расследование в отношении злоумышленников, обманувших военнослужащего, пообещав разработать "лазерное оружие" для перехвата БПЛА и баллистических ракет. Несмотря на полученную предоплату в течение более двух лет, военному не было передано никаких разработок. 1 821 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве мошенник выманил 6 млн грн у народной артистки - представился сотрудником СБУ В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, выманил у народной артистки Украины более 6 миллионов гривен. 4 937 25 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен. 3 844 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Ликвидирован мошеннический колл-центр в Сумах, который обворовывал военных и подростков, - СБУ. ФОТОрепортаж Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали ещё одну мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Украины. 1 523 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
"Слуга народа" Гетманцев обратился к журналистке Цензор.НЕТ Николаенко по поводу "организованной группировки" министра обороны Федорова В партии "Слуга народа" публично раскритиковали министра обороны Михаила Федорова, обвинив его в провале реформ в сфере игорного бизнеса и заявив о возможных коррупционных схемах, которые, якобы, наносят государству миллиардные убытки. 7 571 29 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Суд разрешил специальное расследование в отношении Жеваго по делу о выводе $113 млн из банка "Финансы и Кредит" Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата - бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. 887 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов. 2 074 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ: задержан мошенник, - СБУ. ФОТО Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киеве еще одну мошенническую схему по присвоению благотворительных пожертвований для ВСУ. Мошенники похитили почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и боеприпасы для нужд фронта. 770 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Инсценировал собственную смерть: на Закарпатье задержан соучастник международной киберпреступной группы, - ГБР. ФОТОрепортаж На Закарпатье задержан ключевой соучастник международной киберпреступной группировки, который инсценировал собственную смерть, чтобы скрыться от правосудия. 2 687 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Обманули военного на более чем 600 тыс. грн на "лечение": разоблачены экс-правоохранитель и его сообщница, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО Было объявлено о подозрении бывшему сотруднику правоохранительных органов из Кременчуга и его сообщнице, которые обманом похитили у военнослужащего более 600 тысяч гривен. 1 846 14 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Разоблачен мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировали еще одну мошенническую схему похищения средств украинцев и иностранных граждан. 2 187 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Раскрыта преступная группа мошенников на Днепропетровщине, которые присваивали средства граждан. ФОТОрепортаж Полицейские раскрыли организованную преступную группу мошенников в Днепропетровской области, которые присваивали средства граждан путем повторного выпуска SIM-карт. 1 263 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Обманул военного на сумму более 320 тыс. грн: жителю Запорожья сообщено о подозрении, - прокуратура Жителю Запорожья предъявлено подозрение по факту повторного совершения тайного похищения чужого имущества, мошенничества, незаконного вмешательства в работу банковских интернет-сервисов и незаконного использования конфиденциальной информации о лице. 1 131 0 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Исчезновение академика Колбуна в Буче: его знакомую подозревают в присвоении 18-миллионного наследства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж В деле об исчезновении академика Николая Колбуна в Буче правоохранители раскрыли предполагаемую схему завладения его имуществом на сумму более 18 млн грн. Знакомая ученого и ее сообщники подделали завещание и пытались оформить наследство. 5 427 17 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Жительница Одессы заставляла 96-летнюю мать с деменцией просить милостыню, приковывая цепью: прокуратура требует более сурового наказания. ФОТО Одесская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор по резонансному делу. Несмотря на доказанную в суде вину 59-летней жительницы Одессы, приговоренной к 4 годам лишения свободы, обвинение будет настаивать на более строгом наказании. 2 815 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Содержание под стражей или залог в размере 63,7 млн грн: подозреваемому в махинациях с зерном экс-министру избрана мера пресечения Бывшему министру Министерства агропромышленного развития Украины назначена мера пресечения за махинации с зерном. 2 882 10 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Хищение зерна
Зерновая схема на 63 млн грн: одним из подозреваемых является экс-министр агрополитики Сольский, - источники Одним из подозреваемых по делу о фиктивной продаже зерна на сумму 63 млн грн является бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. 3 363 8 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Хищение зерна
Фиктивная продажа зерна на 63 млн грн: среди подозреваемых экс-министр Правоохранительные органы раскрыли схему фиктивной продажи зерна на сумму 63 млн грн. Среди подозреваемых — бывший министр агропромышленного развития Украины. 2 042 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Хищение зерна
Присвоил почти 10 млн грн: будут судить начальника расчетной группы воинской части, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж В суд передано дело в отношении должностного лица одной из военных бригад на Запорожском направлении. Речь идет о начальнике расчетной группы финансово-экономической службы, который организовал схему, по которой деньги, предназначенные для выплат военнослужащим, получал сам. 1 289 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Хищение средств
Присваивали благотворительную помощь для детей - в Запорожье перед судом предстанет организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, которых обвиняют в нецелевом использовании благотворительных средств и попытке их присвоения. 1 205 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве обманули граждан на сумму более 20 млн под видом инвестиций В Киеве правоохранители раскрыли преступную группу, которая под видом инвестиций незаконно присвоила средства граждан на сумму более 20 млн гривен. 7 456 11 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Руководитель благотворительного фонда на Хмельнитчине присвоил более 1 млн донатов для ВСУ Правоохранители Хмельницкой области сообщили о предъявлении подозрения руководителю благотворительного фонда, который присвоил более миллиона пожертвований, предназначенных для Вооруженных сил Украины. 2 308 21 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Будут судить правоохранителя с сообщниками, пытавшихся присвоить квартиру умершего в Киеве, - ГБР. ФОТО Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые пытались незаконно присвоить квартиру умершего человека в Киеве. Среди фигурантов - правоохранитель. 1 642 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Страница 1 из 3
больше новостей
