РУС
13592 посетителя онлайн
Финансовые мошенничества становятся все более угрожающими, и украинские правоохранители работают над их предотвращением. На Закарпатье задержан один из соучастников международной киберпреступной группы, инсценировавший свою смерть. В других городах раскрыты группы, обманывавшие граждан под предлогом криптоинвестиций и инвестиций в недвижимость. Помощь детям также становилась целью преступников. Преступники находят новые способы кражи денег, от подделки документов до использования конфиденциальных данных без ведомых их владельцев. Правоохранители добились успешных разоблачений, однако эффективность борьбы зависит от уровня осведомленности населения. Полевые упражнения на национальном и международном уровнях обеспечивают конфискацию десятков миллионов гривен, которые приманивают мошенников.
Какие финансовые мошенничества наиболее распространены в Украине?
Финансовые мошенничества в Украине включают киберпреступления, кражу средств через фиктивные инвестиции и мошеннические колл-центры. Наиболее распространены способы, связанные с криптоинвестициями и подделкой документов. Преступные группы активно используют технологии и доверие граждан для выманивания значительных сумм.
Как правоохранительные органы борются с финансовыми мошенничествами?
Правоохранительные органы Украины усиливают свои усилия в борьбе с финансовыми мошенничествами посредством расследований, международного сотрудничества и развития киберспециализаций. Практические операции нацелены на ликвидацию преступных схем, защиту граждан и восстановление утраченных финансовых ресурсов.
Какие меры безопасности могут защитить от мошенничества?
Для защиты от финансового мошенничества рекомендуется тщательно проверять информацию от инвесторов и благотворительных организаций, использовать антивирусные программы и избегать передачи личных данных неизвестным лицам. Ожидается повышение уровня финансовой грамотности населения и использование банковской безопасности.
Какие случаи мошенничеств стали самыми заметными?
Среди заметных случаев - инсценировка смерти членом кибергруппы, ориентированной на международные операции, и фиктивное инвестирование граждан в криптовалюты. Такие эпизоды разоблачают сложную сеть обманщиков и привлекают к ним внимание правоохранительных органов.
Как защищают уязвимые группы от финансовых мошенников?
Защита уязвимых групп, таких как пенсионеры и военнослужащие, требует особого внимания. Выпускаются предупреждения, проводятся обучающие программы, и развивается сотрудничество с общественными организациями для предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности этих граждан.
Фоторепортажи Финансовые мошенничества
Завершено расследование Украины и Чехии в отношении колл-центров, обманувших жителей ЕС на 12 млн гривен. ФОТОрепортаж Завершено совместное расследование украинских и чешских полицейских по делу о сети мошеннических колл-центров, которые обманули потерпевших на 12 млн гривен. 842 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Обещал комплектующие для дронов: в Киеве разоблачили мошенника, выманившего у волонтера почти 900 тысяч гривен, - прокуратура. ФОТО Столичные правоохранители разоблачили 25-летнего жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве при продаже комплектующих для дронов. По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен, пообещав поставить оборудование для беспилотников. 606 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
800 потерпевших и 40 миллионов гривен убытков: пресечена деятельность сети мошеннических центров. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством прокуроров киберуправления Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. 2 293 5 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Мошенники на Днепропетровщине выманили у "инвестора" 600 тыс. евро под предлогом вложений в металлургическое предприятие, - Нацполиция. ФОТО В Кривом Роге правоохранители раскрыли мошенническую схему, участники которой выманили у потенциального инвестора 600 тыс. евро, предлагая вложить средства в якобы выгодные проекты металлургического предприятия. 1 334 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Присвоил деньги, собранные для семей погибших девушек в Запорожье: мужчину приговорили к 6 годам, — Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ В суде доказана вина жителя Запорожья, который присвоил благотворительные пожертвования, собранные для семей двух девушек, погибших в результате ракетного удара РФ. 1 584 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Иностранцев обманули на 1,6 млн грн: украинские и чешские правоохранители раскрыли мошенническую схему. ВИДЕО+ФОТО Украинские и чешские правоохранители раскрыли международную мошенническую схему, участники которой обманывали иностранцев под видом инвестирования через онлайн-платформу. 2 913 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы Разоблачение мошеннической киберкампании
Схема с фиктивными операциями на 1,1 млрд грн раскрыта в дорожно-строительной сфере: бюджет потерял 243 млн грн НДС, - Кравченко. ИНФОГРАФИКА Прокуроры совместно с правоохранительными органами раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в сфере дорожного строительства. 1 105 10 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Полиция разоблачила злоумышленников, которые выманили более миллиона гривен, обещая фальшивую помощь. ФОТОРЕПОРТАЖ Правоохранители ликвидировали крупную группу мошенников, которые в прямых эфирах в TikTok выдавали себя за представителей известных украинских и международных благотворительных организаций и выманивали деньги у граждан под предлогом оформления финансовой помощи. 603 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Махинации с выплатами для беженцев
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул волонтера на $30 тысяч под предлогом продажи дронов для ВСУ. ФОТО В Киеве предстанет перед судом 35-летний местный житель, который обманул предпринимателя-волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом продажи беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины. 825 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Фиктивное разминирование на 49 млн грн: шестерым участникам схемы объявили подозрения. ФОТОРЕПОРТАЖ Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам сообщено о подозрении в незаконном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. 1 337 16 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Псевдополковники "СБУ" выманили у известного киевского врача 11 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили у известного хирурга-пульмонолога, профессора и лауреата Государственной премии Украины около 11 миллионов гривен. 5 569 28 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Поиски семей погибших военных с целью завладения их выплатами: на Львовщине разоблачена группа мошенников, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Фигуранты входили в доверие к родственникам погибших защитников, получали доступ к их банковским счетам и пытались завладеть государственными выплатами. Также они пытались незаконно завладеть квартирой умершего львовянина, у которого не было наследников. Трем участникам группы предъявлены... 1 230 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных
Агробизнесмен и экс-депутат получил кредиты на 185 млн грн и сбежал за границу: его объявят в международный розыск, - Кравченко. ФОТО Агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для ведения сельского хозяйства. На эти средства он действительно купил 90 тракторов. Он добросовестно погашал долг и выглядел надежным заемщиком. 5 869 23 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Сообщено о подозрении двум лицам, обманувшим экс-премьера Пустовойтенко на 7 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум пособникам мошенничества - 19-летнему и 26-летнему мужчине. 7 474 57 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Наживались на тяжелобольных детях: основательницам и участникам мошеннической организации инкриминированы новые преступления, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы в начале 2024 года. Мошенники осуществляли финансовые махинации за счет семей, которым требовались средства на лечение и реабилитацию детей. Организаторке и участникам схемы предъявлены новые обвинения. 945 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Более миллиона за якобы "прямое попадание снаряда": раскрыта попытка мошенничества с госкомпенсациями на Харьковщине. ФОТО 25-летнему мужчине предъявлено подозрение в покушении на мошенничество, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины). 1 462 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве будут судить директоров, обманувших военного на 3,2 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ Следователи киевской полиции завершили расследование в отношении злоумышленников, обманувших военнослужащего, пообещав разработать "лазерное оружие" для перехвата БПЛА и баллистических ракет. Несмотря на полученную предоплату в течение более двух лет, военному не было передано никаких разработок. 1 820 4 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Из Эстонии экстрадирован организатор схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Полицейские экстрадировали из Эстонии организатора схемы продажи несуществующих автомобилей для ВСУ - ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен. 3 843 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Ликвидирован мошеннический колл-центр в Сумах, который обворовывал военных и подростков, - СБУ. ФОТОрепортаж Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали ещё одну мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Украины. 1 523 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Из оборонных контрактов вывели "в тень" более 576 млн грн. Схема ликвидирована. ФОТОРЕПОРТАЖ Раскрыта и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов. 2 074 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ: задержан мошенник, - СБУ. ФОТО Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Киеве еще одну мошенническую схему по присвоению благотворительных пожертвований для ВСУ. Мошенники похитили почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и боеприпасы для нужд фронта. 770 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Инсценировал собственную смерть: на Закарпатье задержан соучастник международной киберпреступной группы, - ГБР. ФОТОрепортаж На Закарпатье задержан ключевой соучастник международной киберпреступной группировки, который инсценировал собственную смерть, чтобы скрыться от правосудия. 2 687 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Раскрыта преступная группа мошенников на Днепропетровщине, которые присваивали средства граждан. ФОТОрепортаж Полицейские раскрыли организованную преступную группу мошенников в Днепропетровской области, которые присваивали средства граждан путем повторного выпуска SIM-карт. 1 263 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Исчезновение академика Колбуна в Буче: его знакомую подозревают в присвоении 18-миллионного наследства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж В деле об исчезновении академика Николая Колбуна в Буче правоохранители раскрыли предполагаемую схему завладения его имуществом на сумму более 18 млн грн. Знакомая ученого и ее сообщники подделали завещание и пытались оформить наследство. 5 427 17 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Присвоил почти 10 млн грн: будут судить начальника расчетной группы воинской части, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж В суд передано дело в отношении должностного лица одной из военных бригад на Запорожском направлении. Речь идет о начальнике расчетной группы финансово-экономической службы, который организовал схему, по которой деньги, предназначенные для выплат военнослужащим, получал сам. 1 289 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Хищение средств
Присваивали благотворительную помощь для детей - в Запорожье перед судом предстанет организованная группа. ФОТОРЕПОРТАЖ Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы, которых обвиняют в нецелевом использовании благотворительных средств и попытке их присвоения. 1 204 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Будут судить правоохранителя с сообщниками, пытавшихся присвоить квартиру умершего в Киеве, - ГБР. ФОТО Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые пытались незаконно присвоить квартиру умершего человека в Киеве. Среди фигурантов - правоохранитель. 1 642 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Реализовывали поддельные американские доллары: в Одесской области полицейские разоблачили двух иностранцев. ФОТОрепортаж Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении двум иностранцам, которые организовали сбыт поддельной иностранной валюты. 1 346 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Пенсионер из Днепра за €25 тыс. и $25 тыс. обещал "работу" в Офисе генпрокурора, - прокуратура. ФОТО В Киеве за мошенничество будут судить пенсионера, который за 25 тыс. евро и 25 тыс. долларов США предлагал трудоустройство в Офис генерального прокурора и окружную прокуратуру Киева 1 810 17 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Разоблачены мошенники-криптовалютчики, которые обворовывали граждан ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза. 2 237 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Женщина присвоила 10 тыс. евро, принадлежащих без вести пропавшему военному: ей сообщили о подозрении. ФОТО Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая присвоила почти 10 000 евро, принадлежащих без вести пропавшему военному. 4 347 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошенничества с родственниками военных
Разоблачена организованная группа, которая украла более 13 миллионов гривен у банков. ФОТОРЕПОРТАЖ Прокуроры Офиса Генерального прокурора и сотрудники Нацполиции разоблачили организованную группу, которая завладела средствами двух банков на сумму более 13 миллионов гривен. 1 923 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Использовали данные военных и присвоили более 5 млн грн: на Львовщине будут судить семерых сообщников, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд дело в отношении семи сообщников, которые присвоили более 5,3 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для погибших и пропавших без вести военнослужащих. 13 056 8 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Полиция разоблачила международный мошеннический колл-центр, который обманул граждан ЕС на более чем 100 миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ Полицейские разоблачили новую ячейку международного мошеннического колл-центра, который под видом инвестиционной деятельности нанес гражданам Европейского Союза ущерб на сумму более 100 миллионов гривен. 1 754 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Присвоил почти 10 млн грн из денежного обеспечения бойцов: военного чиновника подозревают в мошенничестве, - Офис Генпрокурора. ФОТО Начальнику расчетной группы финансово-экономической службы одной из военных бригад, выполняющей боевые задачи на Запорожском направлении, сообщено о подозрении в присвоении средств. 1 933 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Вымогал у военнослужащего ТЦК $100 тыс. якобы для сотрудников ГБР: задержан мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ Житель Киева пытался мошенническими действиями выманить 100 тыс. долларов у начальника отдела районного территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из западных областей. Его задержали сотрудники ГБР во взаимодействии с ГВБ Нацполиции. 13 703 27 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Мошенничество под предлогом поставки дронов для ВСУ: киевлянину сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТО Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 35-летнему киевлянину в совершении мошенничества в особо крупных размерах, повторно, в условиях военного положения. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины. 1 930 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Присвоили более 50 миллионов гривен: полицейские разоблачили мошенников в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ Полицейские разоблачили мошенников в Днепре: злоумышленники подделывали судебные решения и на основании исполнительных производств списывали средства со счетов клиентов банка на карты подконтрольных дропов. 1 010 2 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Преступная группа в воинской части присвоила 5,3 млн грн государственных средств в Хмельницкой области: дело направлено в суд. ФОТОРЕПОРТАЖ В суд направлено обвинительное заключение в отношении преступной организации, которая действовала в воинской части в Хмельницкой области и была причастна к вымогательству средств у военнослужащих, угрозам, злоупотреблению служебным положением и доведению до самоубийства. 2 358 8 Ранее в тренде: Коррупция в силовых структурах Финансовые мошенничества
Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ: разоблачены три мошенника, - Нацполиция. ФОТО Правоохранители разоблачили в мошенничестве двух жительниц Одесской области и киевлянина, которые, находясь в сговоре, размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, однако после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар. Санкция инкриминируемой статьи... 1 298 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Мошенники с Одесщины собирали пожертвования от имени Героя Украины: сумма ущерба достигает около 1 млн грн. ФОТО Дельцы из Одесской области создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях и от имени известного украинского военнослужащего собирали средства якобы на поддержку ВСУ. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы. 1 998 6 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
21 участник преступной организации предстанет перед судом за присвоение 80 миллионов гривен вкладчиков банка. ФОТОРЕПОРТАЖ В суд направлено дело в отношении 21 участника преступной организации, причастных к присвоению 80 миллионов гривен вкладчиков банка. 2 297 12 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТО Следователи полиции сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы. 5 048 19 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Незаконно получил инвалидность и соцвыплаты, которые проиграл в онлайн-казино: разоблачен сын мэра Умани, - Нацполиция. ФОТО Сын мэра одного из городов Черкасской области, не имея никаких медицинских оснований, с помощью поддельных документов добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь. Установлено, что большую часть полученных средств... 4 630 19 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Присвоила 500 тыс. грн со счетов умерших клиентов: в Киевской области разоблачена сотрудница банка, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 35-летней работнице банка, которая в течение двух лет переводила деньги со счетов умерших клиентов на собственные. 1 560 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Обманывали граждан Казахстана: разоблачена и пресечена деятельность мошеннического колл-центра на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ Разоблачена и пресечена деятельность преступной организации, которая действовала в Черновцах и специализировалась на мошенничестве в отношении граждан Республики Казахстан. Установить потерпевших, заблокировать схемы и собрать доказательства удалось благодаря эффективному сотрудничеству... 4 269 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Ликвидация сети колл-центров
Обманули более 4,5 тыс. граждан Европы и Центральной Азии на 186 млн грн: в Украине разоблачен международный мошеннический колл-центр. ФОТОРЕПОРТАЖ Разоблачены и сообщено о подозрении участникам преступной организации, которая под видом оказания "юридической помощи" присваивала средства иностранных граждан. 26 994 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, через которые граждан ЕС обманули на 12 млн грн. ФОТОрепортаж В результате успешно проведенной спецоперации в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Украины и Чешской Республики прекращена деятельность сети мошеннических колл-центров и установлены участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих... 3 757 3 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Страница 1 из 2
больше фото
