УКР
10319 відвідувачів онлайн
Шахрайство в Україні набуває нових масштабів, від зловживань у благодійності до складних кіберзлочинних схем. На Закарпатті затримали учасника кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть. У Кременчуку викрито експравоохоронця, що ошукав військового на 600 тис. грн, а в Дніпропетровській області розкрита група, підозрювана в привласненні коштів громадян через перевипуск SIM-карт. Нацкомісія з цінних паперів постійно стежить за інвестпроєктами, визначаючи їхню потенційну шахрайську природу. Крім того, в Києві шахраї під виглядом інвестицій заволоділи понад 20 млн грн, водночас у Литві та Латвії викрито міжнародну групу криптошахраїв, обкрадуючи громадян ЄС на великі суми.
Які останні шахрайські схеми розкрили в Україні цей рік?
За рік викрито безліч схем: від інсценування смерті для уникнення суду до організованих груп, які ошукали людей на мільйони гривень, використовуючи фейкові інвестиційні проєкти та підроблені документи. Також значна кількість шахраїв діяла у сфері благодійності та військової допомоги, привласнюючи кошти, призначені для потреб захисників.
Як Нацкомісія з цінних паперів протидіє фінансовим шахрайствам?
Нацкомісія розширила перелік ризикованих інвестиційних проєктів та постійно інформує громадськість про потенційно шахрайські схеми. Постанови комісії спрямовані на посилення безпеки інвесторів та зниження ризиків втрат через несумлінних операторів.
Чи пов'язані злочинні групи в Україні з міжнародними шахрайськими схемами?
Так, численні розслідування демонструють зв'язки українських груп з міжнародними злочинцями. Зокрема, організовані групи діють у співпраці з іншими країнами для здійснення великих фінансових махінацій, зокрема у сфері криптовалют і неправомірного заволодіння коштами іноземних громадян.
Які ознаки вказують на діяльність фінансової піраміди?
Основні ознаки фінансових пірамід включають високі обіцянки прибутку, відсутність реальних економічних підстав для виплат, а також залежність від залучення нових учасників для забезпечення виплат старим інвесторам. Ці схеми часто масштабуються в онлайн-просторі, що ускладнює їх моніторинг.
Які правові заходи вживаються проти шахраїв в Україні?
Правоохоронні органи активно займаються розслідуваннями, адвокатурою та судовими процесами проти шахраїв. Наприклад, учасників злочинних угруповань затримують, їм пред'являють обвинувачення, і справи передаються до суду, що часто закінчуються суворими вироками з багаторічними ув'язненнями для винних.
ТОП новини Фінансові шахрайства
Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків. 10 239 120 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 17 248 83 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження Поліція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв. 6 819 68 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ. 10 135 62 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Повідомлено про підозру хореографині з Черкас, яка зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії та програла їх у казино. ФОТО У Черкасах хореографиня зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії і програла у казино. Жінці повідомлено про підозру. 6 505 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Пенсіонерка у Києві віддала шахраю понад 1,4 млн грн – думала, що він з СБУ, - поліція У Києві 74-річна жінка віддала всі свої кошти невідомому чоловіку, який представився співробітником СБУ. Шахрай переконав, що її кошти потрібно "перевірити" на причетність до країни-агресора. 3 765 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. 14 355 40 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби Львівський активіст Назарій Гусаков, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), прокоментував звинувачення у шахрайстві зі зборами коштів на його лікування. 4 598 36 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень. 4 536 35 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією. 7 658 33 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень. 4 240 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині. 3 369 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Правоохоронець з Прикарпаття привласнив 2,7 млн держдопомоги родині загиблої захисниці "Азовсталі" На Прикарпатті затримали правоохоронця, який, за даними слідства, привласнив 2,7 млн гривень одноразової державної допомоги родині військовослужбовиці НГУ, загиблої у квітні 2022 року на "Азовсталі" в Маріуполі. 5 363 29 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Вимагали "відкати" з виплат сім’ям загиблих військових: у Запоріжжі викрито подружжя, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України та Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке організувало схему вимагання грошей у родин загиблих воїнів ЗСУ в обмін на оформлення державних виплат. 4 286 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж Мешканець Києва намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Його затримали працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції. 13 685 27 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Киянин ошукав на 300 тис. грн військову, обіцяючи встановити пам’ятник її загиблому на війні чоловіку, - поліція Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру місцевому мешканцю, який скориставшись довірою та емоційним станом жінки після втрати чоловіка на війні, виманив у неї понад триста тисяч гривень. 1 745 26 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Шахрайку, яка обікрала українців на понад 50 млн грн під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, екстрадували з ОАЕ, - Нацполіція. ФОТО Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків. 48 786 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Вимагав гроші з українських заробітчан: у Фінляндії отримав вирок професор одеського університету. ФОТО Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі Олександр Ганчев отримав вирок у Фінляндії за незаконне стягнення грошей з українських працівників, які їздили на сезонні роботи. 17 941 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Крали гроші у громадян ЄС: викрито кол-центр в Ужгороді, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС. 6 729 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Судитимуть колишнього суддю з Луганщини, який не лише зрадив, а ще й нажився з українського бюджету Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього судді одного з міських судів Луганської області. Обвинувальний акт направлено до суду. 1 930 23 Раніше у тренді: Державна зрада Фінансові шахрайства
"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків. 7 503 29 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль Премʼєр України Денис Шмигаль доручив уряду посилити контроль за прозорістю благодійних зборів після випадку з Назарієм Гусаковим, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), який раніше не надав звітів щодо наданої йому допомоги. 1 663 22 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Справа Назарія Гусакова
Чеська компанія продавала Україні дрони за завищеною у десятки разів ціною Чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків. 1 795 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС 2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу, 5 271 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Викрито шахраїв, які привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали волонтерів і продавців на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж Повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники ошукували волонтерів, привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали продавців на 11 млн грн. 4 633 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Керівник благодійного фонду на Хмельниччині привласнив понад 1 млн донатів на ЗСУ Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який привласнив понад мільйон донатів на Збройні сили України. 2 274 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Незаконно отримав інвалідність та соцвиплати, які програв в онлайн-казино: викрито сина мера Умані, - Нацполіція. ФОТО Син мера одного з міст на Черкащині, не маючи жодних медичних підстав, за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино. 4 602 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. 5 033 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві" Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні. 2 311 19 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією Фінансові шахрайства Справа Могеріні
Син військового з Львівщини привласнив виплати батька, поки той був у полоні: йому вручили підозру На Львівщині повідомили про підозру 22-річному юнаку, який привласнив понад 3,8 мільйона гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні. 5 384 18 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Пенсіонер із Дніпра за €25 тис. і $25 тис. обіцяв "роботу" в Офісі генпрокурора, - прокуратура. ФОТО У Києві за шахрайство судитимуть пенсіонера, який за 25 тис. євро та 25 тис. доларів США пропонував працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва. 1 794 17 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Агробізнесмен та ексдепутат отримав кредити на 185 млн грн і втік за кордон: його оголосять в міжнародний розшук, - Кравченко. ФОТО Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник. 5 846 23 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області. 5 790 17 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Установа Мін’юсту замовила будівництво нового СІЗО під Борисполем за 1 мільярд замість Лук’янівського Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби" Міністерства юстиції 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн. 3 171 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Псевдополіцейські ошукали жінку в Тернополі: пенсіонерка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень У Тернополі пенсіонерка стала жертвою телефонних шахраїв, які, видаючи себе за працівників поліції, виманили у неї 107 тисяч гривень. 1 660 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Змушував дружину ветерана купувати ліки:у Вінниці директора кардіоцентру Данильчука звільнили Директора Вінницького кардіологічного центру Ігоря Данильчука звільнили після скандалу, пов’язаного з вимаганням коштів у родини ветерана. 3 542 15 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Викрито медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету, - Нацполіція. ФОТО У Запоріжжі поліцейські викрили медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету. 6 797 14 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку. ФОТОрепортаж До суду скеровано справу щодо 21 учасника злочинної організації, причетних до привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку. 2 285 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Перевипускали картки і привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині викрито організовану злочинну групу банкірів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Працівники одного з відділень банку без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків, їм повідомлено про підозри. Сума завданих збитків перевищує мільйон гривень. 7 554 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Викрав з рахунку матері безвісти зниклого військового майже 500 тис. грн: повідомлено про підозру 23-річному чоловіку У Кам’янці-Подільському 23-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру за фактами крадіжки у великих розмірах, він викрав майже пів мільйона гривень з рахунку матері безвісти зниклого військовослужбовця. 1 984 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Керівник будівельної компанії привласнив 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, - Офіс генпрокурора За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 1 254 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Публікували наклепи та видаляли їх за гроші: викрито схему вимагання грошей у підлітків Чотири Telegram-групи, за допомогою яких зловмисники виманювали гроші у підлітків, заблоковано. Там публікували фейки та наклепи на неповнолітніх та вимагали в них гроші за видалення інформації. 1 678 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Видурила понад 900 тис. грн у військовослужбовця: повідомлено про підозру шахрайці зі Львівщини, - Нацполіція У Львівській області викрито 39-річну мешканку одного із сіл Стрийського району, яка виманила у військовослужбовця понад 900 тисяч гривень, їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. 2 574 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ошукав родини військовополонених та зниклих безвісти: затримано чоловіка у Харкові, - СБУ. ФОТО Правоохоронці затримали у Харкові ділка, який видурював десятки тисяч гривень у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти. 1 696 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Привласнили кошти на фортифікації на Сумщині: викрито злочинну групу, яка "продавала" металопродукцію, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Національна поліція України викрила злочинну групу, яка під виглядом продажу металевих виробів ошукала підприємців на майже 4 мільйони гривень. 2 354 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ошукав 10 осіб, збираючи кошти для потреб ЗСУ: в Сумах викрито псевдоволонтера. ФОТО За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 32-річному сум’янину, який ошукав 10 осіб. 1 720 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Понад 2,5 млрд грн збитків через схему вугільного бізнесу: судитимуть злочинну організацію, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на понад 2,5 млрд грн. 2 603 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Збитки державі
Шахрайство під приводом постачання дронів для ЗСУ: повідомлено про підозру киянину, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 35-річному киянину у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України. 1 903 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 3
pager_more_top_news
