В Україні та за кордоном фінансові шахрайства стають все більш поширеною загрозою. Останні новини висвітлюють викриття злочинних кол-центрів, що діяли в Україні, ошукуючи громадян Казахстану та Європи на мільйони гривень. Викрито численні організації, які під прикриттям "юридичної допомоги" привласнювали кошти іноземців. Національний банк посилив вимоги до колекторських компаній для протидії фінансовим махінаціям. Діяльність злочинних угруповань, які розкрадали державні кошти, стала об'єктом уваги силовиків і призвела до низки затримань. Завдяки співпраці українських та міжнародних правоохоронних органів вдалося припинити роботу шахрайських схем, зокрема в Києві та Ужгороді. Закликаємо громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі фінансові дії.
Як діяли шахрайські кол-центри в Україні?
Шахрайські кол-центри в Україні діяли шляхом обману громадян, зокрема з Казахстану та Європи, під виглядом надання юридичних послуг чи збору пожертв для благодійності. Використовували телефонні дзвінки та інтернет для заволодіння коштами потерпілих.
Які заходи вживаються для боротьби з фінансовими шахрайствами?
Для боротьби з фінансовими шахрайствами в Україні посилюються вимоги до колекторських компаній, проводяться спільні спецоперації з міжнародними правоохоронцями та порушуються кримінальні справи проти шахраїв. Ведеться активна робота з виявлення та припинення діяльності шахрайських структур.
Яка роль Нацбанку в боротьбі з фінансовими шахрайствами?
Національний банк України відіграє важливу роль у протидії фінансовим шахрайствам, зокрема шляхом затвердження нових вимог до колекторських компаній для підвищення прозорості їхньої діяльності. Це сприяє запобіганню незаконній діяльності та захисту прав громадян.
Які країни співпрацюють з Україною для викриття шахрайств?
Для ефективного викриття шахрайських схем Україна співпрацює з багатьма країнами, серед яких особливо активна співпраця відбувається з Казахстаном, Європейським Союзом, а також з Чехією та ОАЕ. Це дозволяє досягати значних результатів у боротьбі зі злочинами.
Які категорії громадян найбільше потерпають від шахрайств?
Найбільше від шахрайств потерпають люди, які стали жертвами обману під виглядом легальної діяльності, благодійності чи інвестицій у прибуткові проєкти. Особливо вразливими є люди похилого віку, іноземці та особи, що не мають достатньої обізнаності про шахрайські схеми.
