УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9449 відвідувачів онлайн

шахрайство

вибрати інший тег
Україна та світ стикаються з численними випадками шахрайства. Серед найгучніших останніх подій – в Україні викрито адвоката, який за $100 тис. обіцяв "вирішити" податкові питання. На Дніпропетровщині розкрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів", де утримували сотні людей. Продовжується боротьба з шахрайством під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Водночас в Одесі ліквідовано шахрайський call-центр, що ошукував громадян Казахстану, а в Києві зупинено діяльність псевдоорганізації, яка привласнила кошти інвесторів за допомогою фейкової біржі. Жертви шахраїв – не лише українці, але й громадяни Європи, що були ошукані на мільйони гривень різного роду аферами.

Які останні види шахрайств були викриті в Україні?

Серед останніх видів шахрайств в Україні виявлені незаконні реабілітаційні центри, афери з постачанням дронів для ЗСУ, діяльність шахрайських call-центрів, обман громадян через інвестиційні схеми та фейкові біржі.

Як в Україні борються з шахрайськими кол-центрами?

В Україні проводяться масштабні поліцейські операції проти шахрайських кол-центрів. Виявлені злочинні організації, які ошукували громадян не лише країни, а й іноземців, припиняють свою діяльність завдяки злагодженій роботі правоохоронців.

Що робити, якщо вас ошукали шахраї?

Якщо вас ошукали шахраї, слід негайно звернутися до поліції з відповідною заявою. Важливо зібрати всі докази шахрайства, включаючи фінансові операції, повідомлення від шахраїв і контакти свідків події.

Чому реабілітаційні центри іноді виявляються незаконними?

Деякі реабілітаційні центри є незаконними через відсутність ліцензій, жорсткі умови утримання та невідповідність заявленим цілям. Часто вони стають прикриттям для афер, де людей використовують з метою отримання фінансової вигоди.

Які найбільші шахрайства фіксувалися у сфері криптовалют?

У сфері криптовалют фіксуються великі шахрайства, як-от "епічне шахрайство" на $40 млрд, за яке засуджено криптокороля Квона. Шахраї часто використовують фальшиві криптовалютні проекти для обману інвесторів на великі суми.

Як відрізнити законні інвестиційні проекти від шахрайських?

Законні інвестиційні проекти мають чіткі умови та прозору діяльність. Варто перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та офіційних відгуків. Слід уникати невідомих платформ і підозріло вигідних пропозицій.

докладніше

Новини шахрайство

приватбанк Українців попередили про нову шахрайську схему для отримання доступу до рахунків "Приватбанку" Шахраї вигадали нову схему для отримання персональних даних та доступу до рахунків клієнтів "Приватбанку". 2 149 0

аферист із Києва Затримано шахрая, який "продавав" посади з бронюванням у поліції та прикривався знайомствами з високопосадовцями, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва викрили чоловіка, який прикриваючись своїми уявними зв’язками з керівництвом Нацполіції та посадовцями Міноборони, прокуратури та різних держустанов зухвало провертав афери, обдурюючи... 1 148 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

фігуранти оборудки з мостом На будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн, - СБУ. ФОТО Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро. 2 284 19

Викрито міжнародну шахрайську мережу Ошукали іноземців на понад 6 млн грн: Викрито міжнародну шахрайську мережу псевдоінвесторів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українські поліцейські спільно з іноземними колегами в межах міжнародної багатоетапної спецоперації викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через фейкові брокерські платформи. 1 216 9 Раніше у тренді: Інвестиційні афери

Видавали себе за ТЦК. На Одещині затримано членів ГО Видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей: на Одещині затримано трьох членів ГО В Одеській області затримано трьох членів ГО, які видавали себе за ТЦК та незаконно утримували людей. 4 924 117

Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку? Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. 885 0

Киянин ошукав на 300 тисяч гривень військову, обіцяючи встановити пам’ятник її загиблому на війні чоловіку Киянин ошукав на 300 тис. грн військову, обіцяючи встановити пам’ятник її загиблому на війні чоловіку, - поліція Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру місцевому мешканцю, який скориставшись довірою та емоційним станом жінки після втрати чоловіка на війні, виманив у неї понад триста тисяч гривень. 1 698 26 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

гроші,1000 У Києві викрили шахраїв, які за п’ять років ошукали банки на понад 55 мільйонів Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахраїв, які спеціалізувалися на заволодінні коштами банківських установ та лізингових компаній. За п’ять років вони ощукали фінустанови на 55 млн грн. 1 758 3 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Видавали себе за зниклого безвісти на війні сина. Затримано шахраїв на Одещині Виманили 415 тис. грн у пенсіонерки, видаючи себе за безвісти зниклого на війні сина: затримано шахраїв на Одещині. ФОТОрепортаж На Одещині затримали шахраїв, які виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина. 1 838 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

шахраї ошукували волонтерів Викрито шахраїв, які привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали волонтерів і продавців на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж Повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники ошукували волонтерів, привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали продавців на 11 млн грн. 4 540 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Вимагали гроші у підлітків через Telegram. Викрито схему Публікували наклепи та видаляли їх за гроші: викрито схему вимагання грошей у підлітків Чотири Telegram-групи, за допомогою яких зловмисники виманювали гроші у підлітків, заблоковано. Там публікували фейки та наклепи на неповнолітніх та вимагали в них гроші за видалення інформації. 1 601 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

шахрайство Електронні петиції: Нацполіція попередила про нову схему від шахраїв В умовах війни шахраї продовжують використовувати довіру громадян, щоб виманювати гроші, персональні дані й отримувати доступ до банківських рахунків. Кіберполіція попереджає про нову схему аферистів – фейкові лінки на петиції. 1 244 0

Як захистити Telegram-акаунт від шахраїв. Поради від Мінцифри У Мінцифри пояснили, як захистити Telegram-акаунт від шахраїв Міністерство цифрової трансформації надало поради, як убезпечити Telegram-акаунти від зламу шахраїв. 206 0

інвестиції Нацкомісія знову розширила перелік сумнівних проєктів для інвестицій. Хто увійшов до списку? Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів. 1 331 0

Учасників злочинної організації ошукали громадян ЄС на 11 млн грн Правоохоронці України, Литви і Латвії викрили 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян ЄС на понад 11 млн грн. ФОТОрепортаж Завдяки діям спільної слідчої групи (JIT) у березні 2025 року викрито учасників злочинної організації, які ошукували громадян держав Європейського Союзу за допомогою функціонування "сall-центру" на території м. Кам’янське Дніпропетровської області. 1 245 2

Викрито банкірів, які привласнювали кошти клієнтів Перевипускали картки і привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині викрито організовану злочинну групу банкірів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Працівники одного з відділень банку без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків, їм повідомлено про підозри. Сума завданих збитків перевищує мільйон гривень. 7 494 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Харкові шахрай заволодів коштами родичів військовополонених Ошукав родини військовополонених та зниклих безвісти: затримано чоловіка у Харкові, - СБУ. ФОТО Правоохоронці затримали у Харкові ділка, який видурював десятки тисяч гривень у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.  1 643 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

На Чернігівщині завершено розслідування шахрайства з 100 тис. грн військового ЗСУ Обдурив військового та заволодів 100 тис. грн: на Чернігівщині шахраю загрожує до 5 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Чернігівській області поліція завершила розслідування справи щодо інтернет-шахрая, який заволодів 100 тисячами гривень військового ЗСУ.  1 339 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

В Україні викрили шахрайську організацію, що ошукала 19 підприємств Ошукали 19 компаній на 7,5 млн грн: затримано вісьмох шахраїв, які виманювали гроші у підприємців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Нацполіція затримала групу з восьми осіб, які шахрайським шляхом виманювали гроші у підприємців, пропонуючи дизельне паливо та добрива за зниженими цінами. 1 262 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

мін’юст Намагалися заволодіти коштами аграрного підприємства: завершено розслідування щодо шахрайства у Мін’юсті, - ДБР Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітниці Міністерства юстиції України та її спільника, які намагались шахрайським шляхом заволодіти коштами великого аграрного підприємства. 3 568 1 Раніше у тренді: Заволодіння коштами

У кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства з криптовалютою Скам і фальшиві кампанії збору коштів: У кіберполіції розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства з криптовалютою Найпоширенішими способами шахрайства з криптовалютою є піраміди і скам-ICO – фальшиві кампанії збору коштів для нібито перспективних криптопроєктів. 1 051 0

На Сумщині шахраї видурили гроші у дружини загиблого військового Виманили у дружини загиблого військовослужбовця 592 тис грн: затримано шахраїв на Сумщині. ФОТОрепортаж У Сумській області правоохоронці затримали зловмисників, які видурили у дружини полеглого захисника військового понад пів мільйона гривень. 1 873 12

У Львові затримали шахрая, який продавав фальшиві військові посвідчення Продавав фейкові військові посвідчення: на Львівщині затримано шахрая, який заробив на клієнтах 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Поліцейські Львівщини затримали зловмисника, який продавав підроблені посвідчення про службу у військовому формуванні. 1 542 4

ДБР затримало військовослужбовця, який видурював гроші у Слов’янську Вимагав гроші у знайомої та видавав себе за працівника СБУ: затримано військового у Слов’янську, - ДБР. ФОТО У Слов’янську на Донеччині правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який видавав себе за співробітника СБУ, щоб видурити гроші у знайомої. 2 345 11

Судді Бабушкінського суду Дніпра повідомлено про підозру у шахрайстві з квартирою Привласнив орендовану квартиру: у Дніпрі судді райсуду повідомлено підозру за шахрайство, - ДБР. ФОТОрепортаж Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста. 2 581 18

У Львові адвокат шахрай виманював гроші у родин загиблих та зниклих військових Виманював гроші у родин загиблих та зниклих безвісти військових: у Львові затримано адвоката, - ДБР. ФОТОрепортаж У Львові правоохоронці викрили адвоката, який обманював родини загиблих та зниклих безвісти військових, обіцяючи допомогу у отриманні державної фінансової підтримки за значну плату. 2 615 19

Група шахраїв виманила у мами полеглого воїна 3 млн грн Виманили у мами загиблого військового 3 млн грн: викрито групу шахраїв на Одещині. ФОТОрепортаж Затримано трьох учасників злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків. 4 353 12

У Росії вдвічі зросла кількість фінансових пірамід У Росії вдвічі збільшилася кількість фінансових пірамід Центробанк Росії за минулий рік виявив понад 9 тис. суб'єктів (компаній, проектів, індивідуальних підприємців тощо) з ознаками нелегальної діяльності, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році. Особливо швидко зростала кількість фінансових пірамід – російський ЦБ виявив їх понад 5,5... 1 088 9

НБУ викрив незаконну схему надання кредитів, замасковану під операції з криптоактивами Незаконне кредитування під виглядом операцій з криптовалютою: Нацбанк поскаржився правоохоронцям на онлайн-сервіс BitCapital Національний банк України викрив спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів. Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з... 1 604 1 Раніше у тренді: Тіньова економіка

дпс,служба,дежавна,податкова Податкова попередила про масову розсилку фейкових листів нібито від "Дії". ФОТО Українські податківці попереджають, що шахраї почали розсилати фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії". 2 050 10

У Кривому Розі судитимуть слідчого, який викрав гроші у померлих пенсіонерів Викрав майже 800 тис. грн у померлих пенсіонерів: у Кривому Розі судитимуть слідчого Нацполіції, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт проти слідчого Національної поліції, який викрадав гроші у померлих осіб, заволодівши їхніми документами та банківськими картками. 8 951 21

У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців У ДПС попередили про розсилку фейкових листів від імені податківців Упродовж останніх днів шахраї почали розсилати електронні листи нібито від територіальних підрозділів Державної податкової служби з проханням зв’язатися з представником ДПС. 700 1

Фіктивний шлюб на жінці з інвалідністю. Викрито схему ухилення від мобілізації Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю: на Київщині викрито схему ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж На Київщині викрито схему уникнення мобілізації та затримано двох її учасниць. 2 538 20

Шахраї привласнили 2,5 млн грн донатів для ЗСУ Викрито групу осіб, які привласнили 2,5 млн грн донатів для ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Повідомлено про підозру трьом особам у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). Вони привласнювали гроші, які збирали нібито на потреби ЗСУ. 6 067 33

Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Держспецзв’язку попередила про спроби кібератак нібито від імені CERT-UA Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримала інформацію про непоодинокі випадки спроб підключень до комп'ютерів із використанням програми AnyDesk нібито від імені CERT-UA. 97 0

На Чернігівщині затримано зловмисників, які отруювали пенсіонерів заради квартир Труїли пенсіонерів та людей з інвалідністю заради квартир: на Чернігівщині затримано злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Нацполіція затримала двох чоловіків на Чернігівщині, які роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів та людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а згодом труїли їх.  4 003 7

Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті Злочинці за минулий рік отримали щонайменше $41 мільярд у криптовалюті. Кінцева сума може бути ще більшою, – звіт За попередною оцінкою, у 2024 році на незаконні криптовалютні адреси – криптовалютний гаманець або адресу, яка використовується для протиправної діяльності, – було переведено $40,9 млрд. 115 0

Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій Пенсійний фонд попередив про шахраїв, які повідомляють про нібито індексацію пенсій із 15 січня Пенсійний фонд України попереджає про дії шахраїв, що розповсюджують інформацію про нібито індексацію пенсій, яка має розпочатися з 15 січня. 4 218 11

Правоохоронця судитимуть за шахрайство Правоохоронець і спільники вимагали 350 тис. доларів за "закриття справи" ДБР: обвинувальний акт передано до суду Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Черкаської області, який разом із двома спільниками виманив у потерпілого $350 тисяч. 3 567 5

инвестиции Нацкомісія з цінних паперів виявила ще вісім сумнівних проєктів для інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 8 кейсів. 173 0

каорпоративне,шахрайство В Україні торік поменшало справ про шахрайство на понад 20% Упродовж 2024 року в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство", що на 21% менше, ніж роком раніше, але у 2,7 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. 187 2

Правоохоронці затримали групу шахраїв Поліцейські затримали групу шахраїв, які привласнили майже 3 млн грн. ФОТОрепортаж Кіберполіцейські припинили діяльність шахраїв, які організували роботу call-центру на Донеччині та виманювали фінансові дані у громадян. 2 272 3

На Буковині поліцейські затримали організатора злочинної схеми Заробили на продажі "гуманітарних" авто для ЗСУ майже 4 млн грн: на Буковині затримано організаторів злочинної схеми, - Нацполіція. ФОТО Правоохоронці Чернівецької області викрили організатора та його спільників, які ввозили в Україну та  продавали "гуманітарні" автівки, призначенні для потреб Збройних сил України.  3 413 9

Владиславу Сорду повідомили про підозру у шахрайстві Військовому блогеру Сорду повідомлено про підозру: він привласнив понад 350 тис. грн, зібрані для ЗСУ. ФОТО Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду (Гранецькому-Стафійчуку), який ошукав підписників на понад 350 тисяч гривень під час збору коштів для підрозділу ЗСУ. 17 462 58

Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші Видавали себе за ТЦК та правоохоронців: в Одесі затримано групу шахраїв, які вимагали гроші у чоловіків. ФОТОрепортаж В Одесі затримано шахраїв, які видавали себе за працівників ТЦК та правоохоронців, вимагаючи гроші із чоловіків призовного віку. 4 926 33

Поліцейський крав гроші померлих у Кривому Розі Привласнив понад 740 тис. грн померлих осіб: затримано слідчого поліції Кривого Рогу. ФОТО Слідчого поліції з Кривого Рогу підозрюють у привласненні грошей померлих. 4 052 23

шахрайство Мінсоцполітики попереджає про шахрайські посилання у соцмережах щодо виплати 1 тис. грн Міністерство соціальної політики України попереджає, що в соціальних мережах поширюють шахрайські посилання нібито щодо виплати 1 тис. грн допомоги. 2 018 18

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав військовослужбовців та їх рідних на 280 тис. гривень Продавав неіснуючі РЕБ та дрони: У Києві чоловік ошукав військовослужбовців та їхніх близьких на 280 тис. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж Дніпровська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у шахрайстві 26-річного киянина, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі тепловізори, системи РЕБ та дрони для військовослужбовців і волонтерів.  1 497 5

Сторінка 4 з 5